河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

今年4月28日,河北省邯郸市中级人民法院以涉嫌集资诈骗罪判处王红新死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。同时,法院判定,对王违法所得的一切财物,应当予以追缴。《华夏时报》记者查阅案卷获知,王红新的“吸金”活动可以追溯到2009年,而案发时间为2011年,在这近两年时间里,她采用同样的手法,向企业老板、银行...

江苏“联宝”非法集资案公开审理:欧年宝父子构成集资诈骗罪

经审计,自2014年10月至2018年5月17日,被告人欧年宝、欧亚明共向73290名集资参与人非法吸收资金人民币157.599亿余元,共造成59162名集资参与人本金损失人民币61.034亿余元。被告人欧年宝、欧亚明的行为构成集资诈骗罪。2021年1月29日,因两被告人的辩护人所在地为新冠肺炎疫情防控风险地区,根据疫情防控要求,扬州中院...

假造头衔虚假宣传非法集资8303万元 深圳法院审结一起集资诈骗案...

法院遂依法判处被告人严某海有期徒刑15年，并处罚金50万元；判处其余3名被告人有期徒刑3年至1年10个月不等，并处罚金5万元至3万元不等，并判决继续追缴涉案款项按比例发还集资参与人。一审宣判后，被告人严某海提出上诉。深圳市中级人民法院经过审理，认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万元的房子,避免其被认定为赃物。那么,我们是怎么辩护的?一、房子和人...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

后来，承办检察官联系颜律师，表示会认真考虑颜律师的法律意见，会考虑是否变更当事人的罪名。又过了若干天，承办检察官又联系了颜律师，表示会将我们的当事人的罪名由集资诈骗罪变更为非法吸收公众罪，另外，检察官近期会对F做认罪认罚，目前初步的量刑建议是两年。如果本案F能够变更为非吸，那么现在检察院给予的...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金(www.e993.com)2024年11月23日。犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;...

【金融检察“云”在线??】以案说法:集资诈骗罪

集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...

非法集资8千万 主犯获刑15年

同时承诺公司即将上市,前景可观、回报丰厚,诱使他人“投资”,非法集资金额达8303万元。深圳两级法院认定其犯集资诈骗罪,判处其有期徒刑15年,并处罚金50万元。该案判决已生效。法院经审理查明,被告人严某海、严某林、钟某奇、张某龙于2013年10月注册成立深圳中网时代网络科技服务有限公司(以下简称“中网时代公司”...

以高回报诱骗180余人购买上千万元“维卡币”,3人犯集资诈骗罪获刑

一审认为,刘某言、黄某枝、刘某瑞以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资资金1662万余元,用于个人挥霍,数额巨大,其3人的行为已构成集资诈骗罪,应予依法惩处。法院作出判决,刘某言犯集资诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金70万元;黄某枝犯集资诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金50万元;刘某瑞犯集资诈骗罪,判处有期...

【锐评】首例发币撤回流动性诈骗案判决结果:都是无知惹的祸

检察机关指控,其发行了假的虚拟币,他人受误导充值5万USDT币后,小杨迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT币,其行为构成诈骗罪。2024年2月20日,河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪,判处其有期徒刑4年6个月,并处罚金3万元。二、案件控辩双方的观点...