河南老人15年存银行120万,儿子结婚时取出被银行告知:还欠13万

调取出来的银行流水显示,仅2019年3月,纪阿姨的账户就有三笔超过60万的转账交易。其中3月17日转出两笔共20多万元,3月29日转出一笔共40多万元。除此之外,纪阿姨的账户里还有其他大额的转入转出记录,最大的一笔金额超过600万。当银行把这些流水拿给纪阿姨一家看时,他们都表示,资金流向很陌生,不是自己熟悉...

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?2024-09-2618:28:03广州婚姻律师王幼柏广东举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败广州婚姻律师王幼柏3121粉丝婚姻家事法律领域专业00:40离婚2年后发现老公婚内转移财产,还能起诉吗?01:13老公...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的，希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等，该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请，由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到，此份调查令上并没有要求调查叶女士的...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业主，共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实，从2020年3月26日...

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?2024-09-26推荐视频1436|01:03上海婚姻律师梁聪团队原创:离婚冷静期内交往新对象,算出轨吗?2评论2024-10-0800:39如果你玩三国游戏一分钱都不花,那试试这款,武将全靠招募!广告三国群英传了解详情1403|01:24只有口头表示,房产能直接过户吗?律师解答2024...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

招商银行信用卡的不同明细记录查询时间围一般为当前年度以及之前的五年若干年,具体以招商银行的多能政策规定和信息系统设定为准(www.e993.com)2024年11月8日。在实行任何查询之前,建议您与招商银行的有的客户服务人员实确认,以便获得准确和详尽的两年答案。查银行流水能不能查出逾期多久了...

手记|我们梳理了几千条银行流水

最终,我们查明全部案件事实:张某、彭某利用之前的银行流水捏造借款事实,恶意串通达成虚假调解协议并申请司法确认,彭某申请查封张某的房子,最终目的就是防止褚大妈申请强制执行并获得房屋折价款。依据上述事实,我们向李沧区法院发出再审检察建议。2023年11月,李沧区法院撤销原司法确认民事裁定书,对案涉房屋的查封也被依法...

活用银行流水追踪查证虚假债务

(图为从银行流水检索生成借款流向表过程图)对每一笔借款流向进行总体分析后,审计人员发现出借人C有一笔300万元2年期借款由E公司交通银行尾号“6500”账户分两笔转入,当天300万元借款转到外地F公司兴业银行尾号“0034”账户;几天后,出借人D账户有一笔300万元2年期借款由外地F公司银行尾号“0034”账户分三笔转入...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

3、税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。