福建三明警方捣毁“跑分”洗钱团伙,涉案超1000万元

民主与法制网讯(记者魏峰□刘清华通讯员李光祯陈萃)近日,福建省三明市公安局沙县分局捣毁一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额超过1000万元。今年10月底,沙县公安分局凤岗派出所民警在工作中发现,辖区某工业区内突然来了10多名年轻男子。这些人都有浓重的外地口音,平时大都在室内操作电脑、手机,从不...

他在“水房”转移电诈赃款1000余万

近日,法院以诈骗罪判处唐某有期徒刑六年五个月,并处罚金15万元。8月1日,该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。网上被骗多名被害人报案“您好,我是某平台客服,近期您购买的日用品有质量问题,符合申请退款的条件,请按如下操作申请退款……”2021年5月的一天,家住五莲...

出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

不久,双方线下见面,林某利用曾某的银行卡转账30000元,并支付了1000元“好处费”给曾某。曾某、林某到案后,民警循线追踪、深挖细查,发现二人所在团伙还有其他成员,近期在全市多地多次进行“跑分”洗钱,并随即抓获嫌疑人王某。目前,犯罪嫌疑人曾某、林某、王某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得,...

涉案1000余万元!山东省滨海公安局跨越千里成功捣毁两个电信诈骗...

近日，山东省滨海公安局接连侦破两起帮助信息网络犯罪活动案，打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙，抓获28名犯罪嫌疑人，涉案价值累计达1000余万元。基地分局：“打折代缴电费”竟是洗钱1月15日，基地分局刑侦大队接到辖区居民刘先生报警称，其遭遇刷单返利诈骗，被骗共计5300元。经了解，在诈骗分子的...

...ATM机,上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙,涉案金额1000余万元

12月8日，据警民直通车上海消息，近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。深挖异常提现的背后今年5月底，某银行工作人员向杨浦分局大桥派出所反映了一个异常情况。一名男子在两小时内，使用十...

犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了

经司法审计,2023年5月至6月间,肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款(www.e993.com)2024年11月16日。人民法院裁判杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四...

帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑

海南省儋州市一男子李某某明知他人受贿金额特别巨大,仍为其提供银行账户掩饰、隐瞒1281.15万元受贿款的来源和性质,被儋州市检察院以洗钱罪提起公诉。儋州市人民法院经开庭审理,判处该男子有期徒刑五年,并处罚金人民币70万元。2023年3月29日,符某某因犯受贿罪被海南省第二中级人民法院判处有期徒刑十年六个月,并处罚...

泰州一干部犯组织、领导传销罪获刑,涉案金额超3700万元

近日,江苏泰州一干部被控组织、领导传销活动,涉案金额达3700多万元的消息备受关注。12月1日,记者从代理律师处了解到,11月24日,此案在泰州市人民法院二审开庭审理。此前一审判决,因犯组织、领导传销活动罪该干部获刑4年6个月,并处罚金30万元。涉案平台此前被曝光的分成比例图表。图片来源/受访者供图...

男子账户突然多出1000万拿去买豪车 被判入狱9年多

据美联社报道,11月30日,美国联邦检察官表示,这名休斯顿男子因骗取联邦新冠肺炎疫情救济资金用于购买一辆兰博基尼、一块劳力士手表和去脱衣舞俱乐部,被判9年以上监禁。现年30岁的普莱斯三世周一被判处110个月监禁。今年9月,普莱斯承认犯有电信欺诈和洗钱罪。

涉案超1000万!沙县公安捣毁12人“跑分”洗钱团伙

东南网11月7日讯(通讯员李光祯陈萃)近日,三明市公安局沙县分局在沙县城区捣毁一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额超过1000万人民币。今年10月底,三明市公安局沙县分局凤岗派出所在工作中发现,辖区某工业区内突然来了十余名年轻男子,这些人都有浓重的外地口音,平时大都在室内操作电脑、手机,从不与...