不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业主，共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实，从2020年3月26日...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

那目前为止,税务机关是否可以直接获取个人的银行账户流水呢?根据现行《税收征管法》的相关规定:也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检...

个人查流水最长几年

一般来说,大多数银行会保存客户近五年的银行流水记录。这是因为五年是一个相对较长的时间段,足以覆盖大部分客户的日常交易需求。同时,从法律角度考虑,五年也是很多金融交易纠纷的诉讼时效期。然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

正常情况下工资会通过银行转账的方式予以发放并做备注,此时就可以证明被执行人有固定的单位和收入,通过银行流水的对方户名可以查询到被执行人现在或曾经的工作单位。倘若被执行人现在仍持续工作,可以向法院申请发出协助执行通知书,要求该工作单位限制给付工资报酬,在保障被执行人的基本生活后,将剩余工资直接扣划至法院账...

典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?

2022年2月,郭某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍按照上线要求,向他人提供本人银行账户,并提供刷脸认证等配合他人转账、取现(www.e993.com)2024年11月8日。不到一个月时间内,郭某银行账户流水高达400余万元,其获利7400元。郭某发现有利可图,介绍朋友李某也配合上线,利用自己的银行卡进行资金转账。经公安机关核实,武汉市汉阳区程某、...

招商银行如何查逾期,轻松查询招商银行信用卡逾期情况的三种方法

查询银行卡逾期日期怎么查询要查询银行卡的逾期日期,可以采用以下几种途径:1.通过手机银行查询:大多数银行都提供手机银行,使用者能够本身的银行账户,在账户详情中查看到期日和逾期日等信息。在手机银行中,使用者可随时随地查询自身的银行卡逾期日期。

手记|我们梳理了几千条银行流水

带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所称二人之间没有其他的流水往来。我们梳理了几千条银行流水后发现,彭某转账给张某,张某将款项拆分后购买理财产品,待全部理财产品到期后,将本金和利息转账给儿子,张某儿子将款项拆分后还给彭某。原来,...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

李某去世后,其父母和妻子女儿作为法定继承人,到银行想查询李某生前自2021年4月至2023年2月期间的银行流水。银行工作人员表示,根据中国银保监会相关规定,只能提供李某去世后的账户交易记录。而这场查流水引发的纠纷也闹上了法庭。苏州市相城区人民法院民二庭副庭长丁雯雯:银行内部的规章要求,根据中国银保监会的...