拖欠借款16年不还,账户却有上百万流水?拘!
执行法官通过查验谢某的手机,发现谢某用其配偶的身份信息另行注册了微信,该微信账户流水一年最高达一百万元,执行法官遂依法决定对其采取司法拘留措施,将谢某依法拘留。相关法条《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产...
个人查流水最长几年
一般来说,大多数银行会保存客户近五年的银行流水记录。这是因为五年是一个相对较长的时间段,足以覆盖大部分客户的日常交易需求。同时,从法律角度考虑,五年也是很多金融交易纠纷的诉讼时效期。然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,...
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土地使用权在出让时根据开发类型分为不同的使用年限:民用住宅土地使用权年限为70年,工业建筑用地和综合类用地为50年,商用建筑用地为40年。(2)买回来的房子,其产权年限一般都没有70年现如今的房价,一般购房都会首选土地使用权为70年的普通商品房。但是,有一点你可能不知道:哪怕是新房,当你的房子买到手时,土地使...
银行卡能查到几年的交易记录?
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,一般银行交易记录保存的时间为至少5年,最长可达15年。具体可查询到多久的交易记录,还是要看银行的保留时间。下面我将为你介绍一些查询方法及其对应的查询时间限制。1.手机银行或网上银行查询:通过登录手机银行或网上银行,你可以查询到最近2年内的...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。警方怀疑金某是这些账户的实际控制人山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作...
涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:境内代理的下线参与赌博后不管输赢,代理人账号都会收到佣金,我们掌握到有的代理人涉案流水能够达到四五千万元,一年获利能够达到四五百万元(www.e993.com)2024年9月19日。抓获犯罪嫌疑人93人查扣赃款2000余万元跨境赌博不仅损害金融秩序和经济安全,还严重危害公民合法财产和人身权利。为了最大限度挽回损失,警方...
谈婚论法|丈夫能不能查妻子的财产?
第一,查询的财产范围有限。条例规定可以查询的单位包括“房地产行政管理、车辆管理”等单位,说白了就是房子、车子能查,票子不能查。但在司法实践中,其实最难查的反而是银行存款,当事人开设多个银行账户,配偶必须事无巨细掌握每个账户才能申请法院查询该账号内的存款和流水,十几位的账号不是数字,那简直就是...
山东荣成:深挖细查 虚假诉讼现原形
“这很可能是虚假诉讼,一定要深挖!”2022年6月,荣成市检察院检察官了解到此事后,结合王某名下银行账户流水的异常现象及其在异地购买多处房产的反常情况,初步判断王某提起的执行异议之诉有虚假诉讼嫌疑,遂经检察官联席会议讨论,依职权启动了调查程序。承办检察官先是查明了王某系荣成公司法定代表人张某的妻妹,随后又...
大亚湾开发区2023年第三季度社保热点问题政策解读及办理流程
办理流程:若参保人对医保个账余额有异议,可前往实体社保卡发卡银行网点,打印医保个人账户流水账单和余额进行核对,或者手机下载实体社保卡发卡银行的官方APP,登录后按银行APP操作指引查询个账流水账单和余额;其次,也可以打开手机微信“粤医保”小程序,点击小程序首页的“个人账户”,查看余额和每月医保个账划拨明细记录。通...
百万豪车亏本卖 税务稽查揭真相
延伸查询资金流水发现账外收款企业的解释是不是真实情况?从以往查办隐藏收入案件的情况看,企业通常将账外收款账户设置在企业法定代表人、股东、实际经营人等名下。因此,检查人员预判,本案的突破口在于从关键人员处找到账外收款账户,该账户资金流水上若出现购车人相关信息,则基本上可以确定为账外收款账户。取得A企业...