全国法院:关于审理民间借贷事实认定的指导意见(2024.11修订)

被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生。02、第十六条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借...

花旗162页研报深度解读:区块链如何迈向十亿用户,RWA代币化成关键!

根据Nonfungible的数据显示,在2022年3月至2023年2月期间,艺术品和收藏品的销售交易总额为380万笔,价值95亿美元。在现实世界中,艺术家无法从二次销售中获得收入分成,而NFT可以通过精心设计确保艺术家在最初的铸造销售后,能够获得后续二次销售版税。除了艺术品之外,收藏品也能通过NFT...

湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致

曹国娥所整理的多名领导干部与彭志桥资金往来记录。受访者供图曹国娥提供的彭志桥个人银行流水显示,确有多名政法干部或干部亲属,与彭志桥存在资金往来,单笔金额数千元至一百多万元不等。另有数名当地人士参与了实名举报。他们说,自己并非实际借款人,却在彭志桥与当地官场编织的关系网中输掉官司,均莫名背负千万元...

收藏!法院强制执行流程详解_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

执行工资的战线有时候会拉得很长很长,十年几十年的都有。2.查封了房产及车辆,可以进行评估拍卖1.填写对外委托拍卖移交单:2.房产价格认定:双方议价—网络询价—定向询价—发起评估3.摇号拍卖:第一次拍卖,若一拍没有人拍,再进行第二次拍卖。第二次拍卖(一般会降价5-20%),若二拍没有人拍,再进行为...

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

3.单位查实当事人的婚外情后,对其生活作风进行处理的材料。4.双方来往的书信、短信、电子邮件、博客、日记、QQ聊天记录等,此类证据除书面证据外,短信、电子邮件、博客、QQ聊天记录等最好先做一个公证,再提交给法院为宜;条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,如手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,...

2022年度全国法院“十佳百优” 新媒体账号作品推选活动结果揭晓

“十佳百优”新媒体账号和作品推选活动由人民法院新闻传媒总社联合最高人民法院政治部、新闻局共同举办,旨在深入贯彻落实习近平总书记关于推动媒体深度融合、加强全媒体传播体系建设的重要指示精神,生动展现习近平新时代中国特色社会主义思想在人民法院的具体实践,全面反映各级法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中...

最高法出台涉银行卡纠纷司法解释(附全文+答记者问)

《银行卡规定》还涉及撤销不良征信记录等内容。《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》已于2019年12月2日由最高人民法院审判委员会第1785次会议通过，现予公布，自2021年5月25日起施行。最高人民法院2021年5月24日法释〔2021〕10号最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的...

依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序——最高人民...

三是指导金融机构根据侦查、司法机关信息开展风险自评估,完善洗钱风险管理。2021年初,人民银行反洗钱局发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,专门强调金融机构在开展风险自评估工作时,可将“接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划”作为风险自评估因素,并针对发现的高风险...

中国人民银行:2021年反洗钱报告

2021年,中国人民银行各分支机构共处理重点可疑交易线索16196份;筛选后对需要查深查透的692份线索开展反洗钱调查7321次,同比分别下降14.36%和6.19%;向侦查、监察机关移送线索6940份,同比增长13.96%;协助侦查、监察机关对3181起案件开展反洗钱调查共34906次,同比分别下降4.22%和3%;协助破获涉嫌洗钱等案件共1004起,同比增...

一周反腐档案|最高法原副院长贪腐25年;支持“挖矿”的副部受贿过亿

经审理查明:2013年至2019年,被告人吴华利用担任温州银行行长的职务便利,为有关单位和个人在授信审批、贷款发放、出具履约保函、企业融资等事项上牟取利益,先后多次伙同他人或单独非法收受财物,共计价值人民币2.7544亿余元;2013年至2015年,吴华利用职务上的便利,伙同他人挪用本单位资金5.08亿元归个人使用或出借给他人,进行...