河南老人15年存银行120万,儿子结婚时取出被银行告知:还欠13万

她15年间一笔一笔存进银行的120万巨额存款神秘消失,不仅如此,她还背上了13万的债务。银行还告诉她,她的名下多出了几张已经刷爆的信用卡以及一笔不小的贷款。对于这几笔烂账,纪阿姨表示自己完全不知情,她笃定是银行把自己的钱弄丢了。银行方面不承认有这回事,为了帮助纪阿姨寻求真相,他们专门成立了一个...

出借银行卡来钱快?当心成为诈骗犯罪的帮凶

在打击电信网络诈骗犯罪中,帮信犯罪层出不穷,一旦为了贪图小利,而将个人银行卡出售、出租、出借,一不小心就会构成帮信罪。近日,由随县检察院依法提起公诉的一起帮助信息网络犯罪案,被告人闫某某因帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。2022年6月4日,随县一居民邱某在网...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

2024年案发前日，欧阳某被小区业主堵在电梯里要求去银行查账。来源：视频截图开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

在约定了时间后,该“工作人员”便上门免费为王先生“包装”银行流水。事后,王先生发现自己银行卡被冻结,便前往电信网络新型违法犯罪侦查中队咨询。反诈民警经过调查,发现其名下的银行卡有异常交易,该卡涉及电信网络诈骗,曾被用于洗钱。经缜密侦查,民警发现这是一伙流窜全国、专业冒充银行工作人员进行骗卡洗钱的犯罪...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

最近,一则税务处罚书引起了小编的注意(www.e993.com)2024年11月7日。在这份税务处罚书中,税务局使用了总局的资金查控平台调取了企业和个人的流水。行政处罚决定文书号:***税稽罚2024***行政相对人名称:***分公司处罚类别:罚款处罚决定日期:2024-09-09处罚内容:处你公司自2022年1月至2022年12月期间少缴税款60%的罚款,即对企...

传国泰君安强制查基层员工所有银行卡流水,遭财经大V怒斥;曝华为...

该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

招商银行信用卡的不同明细记录查询时间围一般为当前年度以及之前的五年若干年,具体以招商银行的多能政策规定和信息系统设定为准。在实行任何查询之前,建议您与招商银行的有的客户服务人员实确认,以便获得准确和详尽的两年答案。查银行流水能不能查出逾期多久了...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这段话的目的就是把你账户信息等标识出来)。此银行账户均系本人使用,从未有过出租出借出售、帮助他人转账、违规交易刷流水的行为,系本...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...