涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示,买入黄金等高价值实物,进而销赃变现转移资金,已成为当前电诈团伙洗钱的惯...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称，被诈骗分子引诱，陷入刷单返利骗局，被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水，公安机关迅速锁定收款账户的个人信息，第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日，陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日，...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人徐...

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

一项洗钱共谋罪,最高可面临20年刑期;以及一项恶性身份盗窃罪,面临2年强制监禁,并将与其他任何刑法同时执行。其实很多人会问,银行明明有时间差漏洞,但是为什么还要先将钱退回给客户,或者钱在客户的账户中时,依旧可以使用,这其实就是最基本的银行与客户间的信任与承诺,过去的几十年里,对于绝大多数客户来说,这如...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年11月7日。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时,几乎在一夜之间,命运发生了重大变化。她开始代替张交易并管理比特币,还在英国北伦敦的一个...

代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑

本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网。日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4万元...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

英国当地时间5月24日,温简因参与洗钱犯罪,被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到,该案与2014年至2017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关,涉案金额超400亿元,涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币,装进加密货币钱包,用笔记本电脑偷运出中国。