若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

一旦洗钱罪名成立,陈水扁将丢掉卸任后的俸禄,并极可能被判刑《世界新闻报》特约记者/于洋自己和老婆都被限制出境、儿子儿媳可能遭通缉、绿营支持者直喊“去死啦!切腹自杀!”……弊案缠身但始终逍遥法外的陈水扁,如今终于走到了人生的最低谷,从所谓的“台湾之子”,变成了“台湾之耻”。这几天,随着陈水扁一家...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月，经江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，判处魏钱有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2.5万元(www.e993.com)2024年11月6日。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

为柬埔寨的诈骗团伙洗钱,40人被判刑

2024年6月,昭化检察院向昭化法院提起公诉,昭化法院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。公开宣判2024年8月,昭化法院公开宣判,被告人江某、陈某、黄某、曲某等40人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑六个月至四年的刑期,并处一万元至五万元不等罚金。

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

一项洗钱共谋罪,最高可面临20年刑期;以及一项恶性身份盗窃罪,面临2年强制监禁,并将与其他任何刑法同时执行。其实很多人会问,银行明明有时间差漏洞,但是为什么还要先将钱退回给客户,或者钱在客户的账户中时,依旧可以使用,这其实就是最基本的银行与客户间的信任与承诺,过去的几十年里,对于绝大多数客户来说,这如...