洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至22日,李某先后...

胡佳祺|掩隐罪与帮信罪区分视角下新型跑分行为的刑法规制

就掩隐罪与帮信罪的区分而言,客观上,诈骗资金、赌博组织者抽头渔利金额属于犯罪所得,赌资不属于犯罪所得;跑分诈骗资金、赌博抽头渔利的行为介入或存续至上游犯罪既遂后,而跑分赌资的行为介入于上游犯罪既遂前。主观上,不宜将行为人供卡后的进一步配合转账行为作为认定主观明知的依据,可以考虑依照新型跑分行为的特征扩张“...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

剥夺政治权利五年，并处没收个人财产十五万元、罚金一万元；认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚判处有期徒刑四年，并处罚金四万四千元；认定吴某坚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元；认定吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金等刑罚。

洗钱罪的认定和处罚

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

审理经过：一审判五年，二审维持原判，再审无罪。法院：最高人民法院案号：（2018）最高法刑再5号，耿某某诈骗罪案无罪辩护理由：本院再审开庭审理时,原审被告人耿某某辩称,本案属于民事纠纷,不属于诈骗的刑事案件;代购桔子罐头是单位行为,与其个人无关;其没有虚构事实,有关电报没有伪造,请求再审宣告...

最高人民法院 最高人民检察院惩治伪造公司、企业印章等破坏营商...

北京市西城区人民法院分别于2023年8月11日以伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪数罪并罚判处被告人王某华有期徒刑二年,并处罚金人民币二万五千元(www.e993.com)2024年11月19日。2023年9月27日以伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪数罪并罚判处被告人朱某升有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元。2023年10月11日以伪造国家机关证件罪、伪造公司...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

2021年9月29日,无锡市滨湖区人民法院以诈骗罪判处被告人魏某双有期徒刑十二年,并处罚金人民币六十万元;判处被告人罗某俊有期徒刑十一年三个月,并处罚金人民币五十万元;判处被告人谢某林有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;判处被告人刘某飞有期徒刑八年,并处罚金人民币五十万元;其余56名被告人分别被判处有期...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

本期召集人陈晨上海市人民检察院检察官各位专家、来自本市以及长三角地区的各位检察官,大家下午好!依法惩治洗钱犯罪事关国家经济金融安全和社会稳定,事关推进国家治理体系和治理能力现代化,事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和高水平对外开放。本次75号咖啡·法律沙龙以“‘一案双查’、精准出击——高质效办理...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

一、法律规制及犯罪构成现行刑法第312条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接...

最高人民法院工作报告

高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务,法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金120万元,违法所得1.02亿元全部追缴。审结外逃人员回国受审案件371件,依法判处外逃20年“红通人员”许国俊无期徒刑;审结犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡没收违法所得特别程序案38件,追缴违法所得4.5亿元及价值数亿元房产等,坚决...