起底最大地下钱庄案:涉案流水上万亿 贪腐诈骗横行

2015年9月8日,七台河公安部门侦办的地下钱庄案件被列为公安部部督案件,代号“9??8”特大系列地下钱庄专案。近期,这起全国特大系列地下钱庄案件取得重大进展。“现在只打掉13个地下钱庄,就抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。”七台河市公安局办案人员说,从涉案规模上看,“9??8”特大系列地下钱庄案已...

警方破获特大系列“杀猪盘”诈骗案件 102名疑犯落网

中新网温州12月18日电(记者潘沁文通讯员黄通令)“杀猪盘”是一种打着感情牌的新型电信网络投资诈骗,指的是放长线“养猪”,养的越久,骗的越狠。18日记者从浙江温州警方获悉,温州警方近日在全国10多个省(市)开展统一收网行动,截至12月17日,在全国已抓获犯罪嫌疑人102名,破获案件150余起,涉案金额达1000余万...

一起诈骗案背后的“主犯”疑云

2017年11月10日下午,刘涛与刘镠发微信要求其“在几个地方注册壳公司,所有利润往前赶”;2019年1月3日,刘涛与刘镠发微信说,“经历了这么多,我希望你六六和我不要有二心,服从我新年一系列调整工作。拥护我,做大事。”2018年4月25日,刘涛问刘镠,“给我个最简单逻辑,稳健情况下,多少钱循环,带来多少利润,以月...

诈骗5000多亿,坑惨200万中国人,MBI创始人终于被引渡回国受审!

2017年，上海警方就曾勘破一起“MBI”国际集团的传销诈骗案，抓获了40多名涉事人员；2018年，攀枝花也成立了相关调查小组进行调查，并于2019年取得突破进展。各地关于“MBI”集团传销案的调查也都在进行，给他致命一击的还是这次大使馆事件。慌乱不已的张誉发只好躲去泰国，据悉，他于2019年12月8日在泰国出家。张...

做空机构揭露美国疫情期间最大医保诈骗案!医疗保健牛股PACS市值已...

然而,11月4日,HindenburgResearch(“做空机构”)发布做空报告,称公司在疫情期间存在大规模的医保诈骗行为。公司股价受此影响暴跌,截至11月5日收盘,市值尚余45亿美元,短短两日内已蒸发22亿美元。来看看这份威力巨大的做空报告。医疗保健板块潜在新龙头...

创兴资源实控人被立案 涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案

《投资者网》韩宜珈11月9日,创兴资源(600193.SH)发布一则公告,公告显示,创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗...

创兴资源实控人被立案 涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案

11月9日,创兴资源(600193.SH)发布一则公告,公告显示,创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关,公司经营管理情况正常。

7600余万元骗保案曝光!涉及全国多地!这种保险为何频频和诈骗挂钩?

但这一险种却频频和诈骗挂上钩。11月6日,公安部公布5起金融犯罪典型案例,其中提到了江苏曲某涉嫌保险诈骗案。具体来看,2024年1月,江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生...

创兴资源实控人被立案 涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案_个股...

11月9日,创兴资源(600193.SH)发布一则公告,公告显示,创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关,公司经营管理情况正常。

创兴资源实控人被立案 涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案

11月9日,创兴资源(600193.SH)发布一则公告,公告显示,创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关,公司经营管理情况正常。