最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2019年6月18日至2020年4月2日期间,被告人向某星为牟取非法利益,多次与被告人粟某华、王某楠、李某威等人结伙或组织他人从云南省瑞丽市等地偷越国境至缅甸木姐,形成以向某星为首要分子,以粟某华、王某楠、李某威等人为骨干成员的电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团成员往往通过在专用QQ群内发布“充值投注”和“...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年1月,江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后,该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定,伪造赔付证明材料和垫付款资金流水,同时申报保险理赔。在理赔款到账后,...

12大供应链风险暴雷案例汇总!值得所有供应链企业仔细研读!

2015年2月至2019年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚控股(6686.HK)及旗下公司涉案金额约为35亿元,主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

此次发布的被告人赵明云等人诈骗案,团伙成员丁某某大学刚毕业,参与犯罪时间较短,系初犯,在作案过程中萌生悔意、悬崖勒马,向被骗群众坦承犯罪并示意群众报警,还主动脱离犯罪团伙,到案后真诚认罪悔罪,法院全面考虑前述量刑情节,对其从轻判处缓刑,有利于丁某某改过自新、回归社会,也给类似卷入犯罪的人员树立了用实际行动...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例发布

新京报讯据最高人民检察院官微消息，依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例发布。案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月，梁某伙同何某华（另案处理）等人，在缅甸木姐地区设立诈骗窝点，招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”...

湘东区人民法院发布2024年打击电信网络诈骗犯罪典型案例

案例1：被告人胡某某、刘某某诈骗案——操作“手机口”帮助电信网络诈骗获刑01基本案情2023年3月，被告人胡某某明知他人实施电信网络诈骗，仍使用两部手机开展“手机口”业务帮助诈骗分子与被害人通话，并邀集刘某某参与，胡某某、刘某某使用名下手机号码与被害人联系，由诈骗分子以办理贷款为由骗取被害人4.5...

莲花法院发布电信网络诈骗相关犯罪典型案例

2019年9月至11月期间,被告人吴某某明知同案人收购银行卡四件套用于为他人电信网络犯罪活动提供支付结算帮助,仍将自己及其兄弟的六张银行卡、关联电话卡出售给同案人,非法获利500元。六张银行卡共流入资金437,260.43元,含被害人聂某某等人被诈骗资金203,400元。

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

新疆公安机关公布十大典型案例

十大典型案例5月14日,在自治区公安厅召开的新闻通气会上,自治区公安厅经侦总队一级高级警长郑志刚通报新疆公安机关打击经济犯罪十大典型案例。石榴云/新疆日报记者隋云雁摄案例一古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查,古某、莱某以投资理财为名,承诺高额...

甘肃省公安厅公布十大经济犯罪典型案例

2023年1月,白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案,18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,2021年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台,以高额投资收益为诱饵,吸引大学生、中老年人注册投资,涉案人员超万名、层级达18级以上,涉案金额9亿余元。该案成功发起全国集群战役并组织集中收...