利用“口令红包”“漂白”毒资被判洗钱罪

近日，北京市朝阳区人民检察院办结了一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经法院依法判决，被告人叶某某因犯走私、贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年，罚金一万元；因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月，罚金一万元；决定执行有期徒刑一年三个月，罚金二万元。据介绍，2023年12月，被告人叶某某...

买卖虚拟货币洗钱被判刑 虚拟币还债无效

因此,王某用虚拟货币抵偿债务的行为无效,仍需履行还款义务。买卖虚拟货币洗钱被判刑虚拟币还债无效对于王某2020年的借款1万元,由于没有证据证明款项用于夫妻共同生活或基于共同意思表示,不应认定为夫妻共同债务,张某无需承担还款责任。而对于2022年的借款5万元,因发生在两被告婚姻关系存续期间且张某在场并履行过还款义...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

利用“口令红包”“漂白”毒资,北京朝阳一毒贩被判洗钱罪

近日，北京市朝阳区人民检察院办结了一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经法院依法判决，被告人叶某某因犯走私、贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年，罚金一万元；因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月，罚金一万元；决定执行有期徒刑一年三个月，罚金二万元。据介绍，2023年12月，被告人叶某某...

男子豪购十几万元黄金惊动警方 系为诈骗团伙洗钱

“警察同志有人在我们店里买了十几万的黄金,随后公司账户就莫名被冻结了”。8月26日,长沙金星派出所接到,辖区某金器店员工报警,称中午12时许,男子黄某来店内称,要帮公司采购260克黄金,在店员曾女士的接待下,黄某挑选了3块价值16万余元的金条,并将钱款转账至曾女士提供的银行账户。3小时后,曾女士接到公司...

卡里200万被骗只剩几十块,民警及时追回84万,两地警方立案

近日,年过八旬的王婆婆遭遇电信诈骗,卡上的200万元只剩下几十块(www.e993.com)2024年11月27日。面对民警上门竭力劝阻,老人却被骗子蛊惑拒不配合。当地警方通过梳理资金流水发现,当天上午9时许,在这张涉诈银行卡150万元进账中,有100万元来自重庆渝中区大坪派出所辖区,打款人疑似被骗且金额巨大,需

男子豪购十几万元黄金惊动警方 3人因涉嫌帮信罪被刑拘

黄某挑选了3块价值16万余元的金条并将钱款转账至曾女士提供的银行账户3小时后曾女士接到公司电话被告知银行卡遭到冻结遂立即报警接到报警后民警迅速开展分析研判确认该男子看似是自己购买黄金实则为诈骗团伙洗钱8月28日下午通过缜密侦查发现黄某出现在辖区另一金器店内...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

徐伟律师关于网络犯罪研究专著 ——《网络犯罪案例研究》出版

我因为每年都有大量的案件需要办理,繁忙的一线工作和巨大的工作压力,让我在闲暇之余多数时候只想一个人静一静,但每次研究成果在办案中得到应用,案件辩护呈现有效结果,都能让我再次充满干劲投入其中,在这种反反复复的状态下一共持续了4年。本书一共分为九章,涉及十多个罪名,几十个案例,成书的所有案例都经过几...

27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼

根据我国《刑法》第三百三十六条,洗钱罪的刑罚幅度相对较大,情节严重的,可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处或者单处罚金。对于本案中涉及的跨国洗钱犯罪,涉案金额巨大,涉及犯罪组织,情节严重,属于严重情节。因此,邹小兵等人可能面临较重的刑事处罚,可能会判处十年以上有期徒刑。