央行:民众可自由参与比特币交易 风险自担
一是较高的投机风险。比特币交易市场容量较小,交易24小时连续开放,没有涨跌幅限制,价格容易被投机分子控制,产生剧烈波动,风险极大。普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失。同时,比特币的相关交易市场仍处于自发状态,可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等,投资者合法权益难以得到有效保障。二是较高...
比特币虚拟货币是否属于财产犯罪的对象、价值如何认定及如何处置
北京市朝阳区人民检察院指控被告人张某犯抢劫罪,向北京市朝阳区人民法院提起公诉。北京市朝阳区人民法院经审理查明:2021年3月28日至4月2日,被告人张某伙同张某甲、刘某某(均已判决)将被害人崔某强行带至丰台区白盆窑附近一树林,持刀威胁、捆绑殴打强迫崔某以93.6万元购入比特币2.529个后,扫码转入张某甲安排陈...
肖飒团队 |用加密货币受贿,已成职务犯罪新工具?
林某当然也投桃报李,将挖矿产出的大量比特币(坊间传言约有6000多枚)“赠予”肖毅,一审审判期间查明,肖毅受贿高达1.25亿元。据此,2023年8月22日,浙江省杭州市中级人民法院公开宣判江西省政协原党组成员、副主席肖毅受贿、滥用职权一案,对被告人肖毅以受贿罪判处无期徒刑。但可惜的是,本案从公开渠道并不能看出肖毅的...
抢劫案:比特币等虚拟货币是否属于财产犯罪的对象、价值如何认定
被告人张某,男,1986年×月×日出生,曾因绑架罪、强奸罪及抢劫罪于2007年被判处有期徒刑十八年,剥夺政治权利四年,罚金人民币七千元,2020年5月16日刑满释放。2022年7月26日,张某因涉嫌抢劫罪被逮捕。北京市朝阳区人民检察院控告张某犯抢劫罪,并向北京市朝阳区人民法院提起公诉。法院审理查明,2021年3月28...
参与英国最大比特币洗钱案的华裔女子被判6年8个月监禁
据天空新闻2024年5月24日报道,此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简(JianWen音译)在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。今年3月18日,伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立,涉及150枚比特币。主审法官黑尔斯(SallyAnnHales)原定于5月10日宣布量刑决定,...
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
日前,江苏省南通市通州区人民法院在通州看守所驻所法庭,公开审理了这么一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件(www.e993.com)2024年10月27日。经依法审查查明,2022年11月至2023年8月,被告人王某福及王某标、王某平(均另案处理)商议,通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,约定王某福、王某平共同出资25万元、王某标出资11万元,分别操作各自账号进行交易,获利由三人...
430亿元比特币洗钱案主犯落网,陈律师揭秘虚拟货币犯罪真相
历时7年,主犯终于落网,可是投资者的血汗钱要追回还是不容易的。大家常说比特币经过加密处理,无从追查,在陈律师看来,法网恢恢疏而不漏,只要是人的干的事,早晚有一天会露出马脚。不管是利用比特币还是其他虚拟货币进行犯罪活动,都逃不了法律的制裁,陈律师今天就带着大家一起来揭秘这起货币犯罪的真相,也跟大家聊聊...
2024《刑事审判参考》:抢劫比特币等虚拟货币如何认定
一、被告人张某犯抢劫罪,判处有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利三年,罚金人民币十三万元;与前罪尚未执行完毕的剥夺政治权利一年十个月零十八日并罚,决定执行有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利四年十个月零十八日,罚金人民币十三万元。二、责令被告人张某退赔被害人崔某的经济损失。宣判后,公诉机关未抗诉,被告...
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
英国当地时间5月24日,温简因参与洗钱犯罪,被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到,该案与2014年至1017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关,涉案金额超400亿元,涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币,装进加密货币钱包,用笔记本电脑偷运出中国。
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?
因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱,当地时间2024年5月24日,现年42岁的华裔英籍女子温俭(音,JIANWEN)被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。在该案中,英国警方查获逾6.1万枚比特币,为英国历来查获比特币规模之最。按照目前的市场价格,这些虚拟货币资产市值达数百亿人民币。据《中...