刷流水成了洗钱“帮凶”?黄山一男子被抓!
黄山一男子被抓!领取国家扶贫款需刷流水?如果相信这样的话你很可能掉入“洗钱”陷阱最终“扶贫款”没拿到还会因此触犯法律2024年7月黄山区居民王某因生意失败欠下大量债务正为缺钱发愁时却突然在网页上发现一条“国家精准扶贫”并发放百万扶贫款的信息急于赚钱还债的他立即根据信息下载“大业圆梦...
帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”
德州市民王女士:对方说,穿上他们发过来的衣服,拍几张照片就可以有50元到100元的佣金,如果想做这个寄拍模特的兼职,得需要验证我的信用度,得需要做几笔刷单。随后对方发给王女士一个链接,让她下载了一款App,并在上面进行操作。实际上,这个App并不是真的用来刷单的,而是诈骗分子自己开发的假平台。德州市民王...
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
更为可疑的是,这家金店大额交易集中在8天时间内,平均每天有100多万元的销售额。民警判断,很有可能有人通过在这家店大量购入黄金的方式进行洗钱。民警随即将金店纳入重点摸排调查的范围,并提醒店员,如果再有可疑人员来购买黄金,要及时向警方报告。几天后,当民警再次到这家金店调查时,在店门口突然发现一名黑衣男子用...
高台:全力守护“网络晴空”
相关网站注册会员100万余人,涉案金额6.7余亿元,日均流水达1000余万元,导致大量资金外流,对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。据调查,该案犯罪团伙成员众多,犯罪利益链条复杂。犯罪团伙员工常年保持100余人,员工之间需使用“化名”称呼,不得透露个人真实身份和相互交友,且在工作期间均使用境外通联工具...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
经讯问,2024年4月至7月期间,犯罪嫌疑人吴某使用微信、支付宝帮助从事违法犯罪活动,提供“跑分”、无卡取现的行为,共计转移非法资金15万余元,无卡取现27万余元。目前,案件正进一步深挖彻查中。警方提示:“跑分”是一种洗钱行为,是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金(www.e993.com)2024年9月15日。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。
许家印会被判多少年?有律师称或将面临死刑,妻子离婚也跑不了
恒大这种种做法已经构成了非法集资,根据刑法对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。这么看好像还没那么严重?为何律师说许家印或将面临死刑呢?为何律师说他或许将被判处死刑或死缓?这就不得不提到许家印,犯下的第二项罪名了,除了非法集资外,许家印还可能涉嫌非法转移资产。
小团团从“退网”到“落网”:巅峰期年收入或超4000万
在众多游戏主播中,“小团团”商业价值处于顶流。目前,其斗鱼粉丝量达2671万,抖音粉丝量达3691万。根据2019年5月的斗鱼礼物流水收入排行榜,“小团团”的礼物收入达到539万元。一位游戏主播表示,2019年正值斗鱼平台上升期,针对礼物打赏收入,平台、主播和公会会按照一定比例进行分成,官方签约的头部主播只要完成流水任务...
11人落网,涉案流水500余万元!武都公安铁拳打掉一个“跑分”洗钱团伙
”2022年11月28日18时许,辖区居民李女士急匆匆跑到我局刑侦大队来报案,称其被诈骗分子骗走了100多万元。经了解,11月25日李女士接到一个陌生电话,对方称李女士在快手商城上购买了一件棒球服,由于工作人员操作失误将李女士设置成了“代理商”,每个月系统会自动从李女士的账户上划扣500元的代理费。李女士听后...
卧龙地产跌0.28%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
4、公司游戏板块流水稳步增长,其中《斗战仙魔》、《青云诀》有较好的表现。报告期内,君海网络实现营业收入34,765.60万元,净利润9,335.98万元。5、2021年年度报告(修订版):截止当前,公司完成了对卧龙矿业(上海)有限公司100%股权的收购,公司经营业务增加了新的板块。公司官网:卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金...