文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

最终,文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金14万元。一审宣判后,祝某表示认罪服判。记者:吴岳文

揭秘艺术品交易:看不见的金钱流向何处?

所以他们可动用的收藏资金也有限,平均来讲,每年500万左右就算比较多的了。太太的话,有些实力就会更强一些,毕竟有一部分太太是掌握家庭财政大权的。第二类是那种以藏养藏的专业级收藏家,他们靠眼光和对市场的敏锐度,通过买卖交易来维持收藏及生活。另外,这部分里还包括拍卖行从业者、画廊从业者、专业dealer等,他们...

震惊!为毒贩洗钱,这名华人还能躲过牢狱之灾!5年赚了至少500万纽币!

5年赚了至少500万纽币!新西兰一名加密货币交易商为毒贩洗黑钱,并用获利购买了数百万纽币的资产——包括一辆价值42.1万纽币的兰博基尼跑车。不过最终,他躲过了牢狱之灾。事件主角名叫XiaoYu"Shaun"Lu,报道称,他在五年时间里通过未经授权的比特币交易行为赚取了至少500万纽币的利润,但却因涉嫌为犯罪分子洗钱...

重庆警方摧毁一涉案500万“跑分”洗钱团伙

近日,重庆警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,查获涉案手机8部、银行卡23张,梳理涉案流水高达500余万元。该团伙6名主要成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,另有4人受到行政处罚。今年3月,南坪镇派出所接到山东警方协查通报,称当地一男子高某于2月24日在网上刷短视频时,点击非法交友链接,结果被骗13万元。

财经早参丨人大代表:建议彩票单项奖金最高不超500万;乐旋体育创始...

财经早参丨人大代表：建议彩票单项奖金最高不超500万；乐旋体育创始人：两个月失去300家门店；“榜一大哥”打赏5000多万为洗钱NO.1关注两会十四届全国人大二次会议将于3月6日下午3时举行经济主题记者会十四届全国人大二次会议将于2024年3月6日下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家发展和改革...

21年四川小伙从不上班,却日日进账500万,家中大牌多到无处下脚

然后再通过四方支付平台,这些钱就转移到了境外的公司(www.e993.com)2024年11月9日。事情了解清楚后,警方当即制定了抓捕计划,就在2021年的9月30日,包括邹小兵以及25名犯罪同伙全部被逮捕。当来到了邹小兵的家中后,民警也是大受震撼,因为现场的奢侈品多到数不过来。各种名牌包包,大牌鞋子摞满一座墙,每双鞋价格都在几万块钱不等。高档的劳力士...

太原公安打掉3个“跑分”洗钱团伙 涉案金额800余万元

打掉潜藏太原市“水房”窝点涉案金额500万余元今年3月,尖草坪分局刑侦大队民警在工作中发现一条线索,被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在太原市。通过综合分析,民警发现其名下账户存在资金异常情况,其背后很可能有一个洗钱团伙。分局迅速成立专案组,兵分两路,一路围绕陈某姚开展研判,另一路前往租车公司调取相关信息,...

昔日“加密货币之王”获刑25年,他是如何跌下神坛的?

当地时间28日，曼哈顿联邦法院宣判了25年监禁的量刑判决。这一判决低于联邦检察官提出的40年至50年监禁，但远高于班克曼-弗里德律师建议的6年半左右时间。班克曼-弗里德还将被没收110亿美元的资产。在听到判决时，现年32岁的班克曼-弗里德没有明显反应。据悉，他已计划对其定罪和判决提起上诉。在做出判决之前，美国地区...

因犯洗钱和受贿罪被判11年,马尔代夫前总统否认并将提出上诉

环球时报综合报道据美联社25日报道,马尔代夫刑事法院裁定马尔代夫前总统阿卜杜拉·亚明犯洗钱和受贿罪,判处其11年监禁,并罚款500万美元。路透社报道称,亚明否认自己有任何不当行为。亚明的律师表示,将尽快对洗钱和受贿指控提出上诉。从2013年到2018年,亚明就任马尔代夫总统。亚明被指控出租政府所有的岛屿,从中收受钱款...

受贿500万判10年,这地卫健局副局长的权力有多大?

日前,“医学界”从中国裁判文书网获悉,曾担任辽宁省海城市卫生局医政科科长、海城市卫生(健)局副局长的唐辉,近期因受贿罪、洗钱罪被判有期徒刑十年二个月,并处罚金人民币一百一十万元。值得注意的是,唐辉利用其担任当地卫健部门领导的职务便利,违规审批了一家精神病专科医院,并为该医院在医疗纠纷化解、定点评残...