“抢红包”实为“洗钱”,40多人落网涉案上千万元
法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。通讯员江公扬子晚报/紫牛新闻记者陈咏校对徐珩...
网络直播收5千万“打赏” 多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉
网络直播收5千万“打赏”多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉近日,浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某以非法占有为目的,...
榜一大哥打赏千万实为洗钱:集资诈骗款流入直播平台 涉案金额超5千万
金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实,涉案资金超过5000万元。
非法收益数千万美元,中餐馆洗钱案,华人老板获刑2年
震惊社区的波士顿中餐馆洗钱案在本周迎来最新进展,本案首名认罪的涉案人员刘承邹(ChengzouLiu,音译,下同)正式获刑2年,以及3年监督释放。连同刘承邹在内,本案共有8人被指涉嫌以波士顿华埠的福州味中X餐馆(ChinaGourmetRestaurant)作掩饰,不仅进行洗钱,并展开分销大麻及贩毒等行径,非法收益数千万元。现年38岁...
内蒙古公安摧毁式打击千万元洗钱团伙 斩断境内外勾连链条
在2024年“利剑5号”行动中,内蒙古海拉尔公安分局刑事侦查大队依托呼伦贝尔市中心城区刑侦改革成效和侦查中心建设成效,精心组织大案攻坚,联合呼伦贝尔市公安局侦查中心对“口令红包”这一新兴电诈犯罪手段发起集群战役,前后派出警力50余人赴广东、广西、四川等6省11市进行集中抓捕,全链条打掉以龙某为首的国内跑分人员勾连境...
以案说法丨洗钱上千万元 四名“职业取款人”获刑
为了增加人手,张某又拉来王某、陈某等人,组成一个专业洗钱团伙(www.e993.com)2024年9月20日。非法转移上千万元四人被法院判刑从2021年开始,根据李某的要求,张某等人分别前往泉州市区、安溪、南安等地办理多张银行卡,并将银行卡信息发给李某。随后,几人的银行卡每天都会收到2万元至5万元不等的钱款。他们再到银行取款,扣除报酬后将钱...
洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!
3不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境4不为身份不明人员代办金融业务5不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄三审丨娜仁珠日嘎二审丨马萧杨一审丨安思源编辑丨刘炜、杨洋原标题:《洗钱?出借银行卡?千万不要触犯了法律还不知情!》
真阔绰!出手近5千万,狂购黄金100多公斤,真相原来是在洗钱
出手近5千万,狂购黄金100多公斤,真相原来是在洗钱#文章首发挑战赛#最近,安徽合肥的几家金店老板高兴坏了,因为他们都不约而同地迎来大客户,店内库存金条几乎被清仓了。事情是这样的,在短短一个星期之内,他们的金店都被几个20多岁的年轻人购走300—500万元不等的金条。在经济不景气,生意特别难做的今天,...
涉案资金超五千万 成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙
本案中公安机关共抓获参与洗钱违法犯罪活动的犯罪嫌疑人22人。2023年5月经崇州市人民法院审理,对22名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人分别作出有期徒刑六个月至两年不同刑期判决。成都公安提醒:1、警惕洗钱犯罪高薪陷阱,不要轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中,个人...
高薪诱惑!“神秘黑手”1年内疯狂洗钱超20亿,涉及上海等15个省市
北京市公安局经侦总队办案人员梁飞:境外的诈骗团伙就能利用这些真实的公民个人信息对普通老百姓进行“精准”诈骗,甚至有一些网络赌博网站,它们筛选到了一些高净值人员的群体,它们会向这些人员群体的手机发送这种网站的链接,从而实施犯罪行为。高薪诱惑1年内疯狂洗钱超20亿...