走水背后的“大头目”判监12年,获利4千多万被罚3.2亿!
珠海市中级人民法院日前对拱北海关缉私部门侦办的卓某某团伙行李藏匿走私酒案作出一审判决,以走私普通货物罪判处卓某某有期徒刑10年、并处罚金人民币3.1698亿元,以洗钱罪判处卓某某有期徒刑4年11个月、并处罚金人民币429万元,数罪并罚后,决定执行有期徒刑12年、并处罚金人民币3.2127亿元,判处没收查扣的走私酒2,754瓶...
中国伟哥之父新西兰被判洗钱 新方返还1.3亿罚没款
2016年12月22日,经依法公开审判,吉林省通化市中级人民法院判决闫永明犯职务侵占罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,罚没犯罪所得收益。鉴于闫永明回国投案前,新西兰警方已向法院指控其涉嫌洗钱犯罪,应新西兰警方请求,2017年1月12日,中国警方将闫永明移交新西兰警方,由新西兰法院继续对其在新西兰涉嫌洗钱罪进行审判。据悉,2...
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?
澎湃新闻获取的一份判决书显示,2014年4月至2017年8月间,蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元,均由钱志敏控制支配,其中,341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。钱志敏非常神秘。据媒体报道,大多投资者只知道钱志敏叫“花花”,没有人知道她的底细,开大会时她也会把口罩戴上,坐在会场的前面,不允许“投资者...
虐待尸体、非法出售器官等,美国一殡仪馆老板私藏190具腐尸,被判...
虐待尸体、非法出售器官等,美国一殡仪馆老板私藏190具腐尸,被判支付受害者亲属9.5亿美元美国科罗拉多州法官5日判决逮捕当地一家殡仪馆的老板,罪名包括虐待尸体、非法出售尸体器官、洗钱、盗窃和伪造;同时,判其向受害者亲属支付9.5亿美元。据悉,该殡仪馆老板霍尔福德夫妇被控非法存放190具尸体,且均已腐烂。同...
成立公司为境外赌博“洗钱”12亿,获刑5年
成立公司为境外赌博“洗钱”12亿,获刑5年转自:北京日报客户端22日,最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例,其中一起由本市海淀法院审结——罗某明知是境外赌博赃款,依然成立公司帮助对方“洗钱”,金额高达12亿元,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处罗某有期徒刑5年,并处罚金。
数百亿非吸案主嫌犯钱志敏在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索
澎湃新闻获取的一份判决书显示,2014年4月至2017年8月间,蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元,均由钱志敏控制支配,其中,341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款(www.e993.com)2024年9月27日。钱志敏非常神秘。据媒体报道,大多投资者只知道钱志敏叫“花花”,没有人知道她的底细,开大会时她也会把口罩戴上,坐在会场的前面,不允许“投资者”带...
致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!
江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。
奇安信上市4年累计亏超12亿,股价暴跌八成,还有60亿应收款辣眼睛
反正从奇安信上市以来这四年,业绩实在不好看,2020年到2023年的净利润分别为-3.41亿元、-5.54亿元、0.58亿元和0.75亿元,再加上今年一季度又是-4.83亿元,累计亏损已经超过了12亿元。在今年一季度末,账面应收账款净值高达60多亿,相当于奇安信总资产的40%,相当于账面货币资金余额的6倍以上,一把白条真让人辣眼睛。
??英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿...
就在不久前,案件迎来了阶段性结果。当地时间5月24日,英国伦敦的一家法院作出量刑裁定,温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
或许有人会问,不是说30亿新元洗钱案吗?这里也就10亿新元左右,其他的20亿新元呢?警方在回复联合早报的询问时表示,在这起洗钱案中,被扣押和被发出禁止处置令(prohibitionofdisposalorders)的资产超过30亿新元,这些资产都被登记在27人名下。洗钱案被判刑的十人,都在这27人名单之中,换言之还有另外的17人,...