走水背后的“大头目”判监12年,获利4千多万被罚3.2亿!
珠海市中级人民法院日前对拱北海关缉私部门侦办的卓某某团伙行李藏匿走私酒案作出一审判决,以走私普通货物罪判处卓某某有期徒刑10年、并处罚金人民币3.1698亿元,以洗钱罪判处卓某某有期徒刑4年11个月、并处罚金人民币429万元,数罪并罚后,决定执行有期徒刑12年、并处罚金人民币3.2127亿元,判处没收查扣的走私酒2,754瓶...
杭州富婆朱丽丽:一顿饭上百万,8年敛财14亿,后来咋样了
人后,他却干着虚假宣传、洗钱、转移财产随时准备跑路的勾当。靠着非法集资,朱丽丽在短短8年内就骗到了14.49亿人民币。纸终究是包不住火的,2018年腾信堂公司暴雷。原来,朱丽丽根本就不会投资。老百姓被她玩弄于股掌之上,辛苦挣来的血汗钱全被拿去挥霍消费了。朱丽丽住上亿豪宅,开百万名车。可怜的投资...
华人女子涉嫌洗钱50亿英镑,被判入狱6年8个月!她是如何操作的
简雯因协助钱某洗钱被判6年8个月这项欺诈计划是简雯认识的一名中国女性张亚迪(ZhangYadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉,她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币,并于17年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。钱志敏的假护照在...
致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!
江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。审理期间查明,陈晓东在2011年至2021年间,利用其职务便...
“洗米华”洗钱罪改判加重,刑期18年不变,罚金255亿港元!
周焯华因涉嫌领导犯罪集团、不法经营赌博、清洗黑钱等多项罪名,今年1月被判处18年有期徒刑,并要赔偿86亿港元。他不服判决提出上诉,但最近澳门中级法院作出了裁决,维持了他的刑期不变,却改判了他的罪名,让他的罚金加倍,达到255亿港元。这一判决引发了社会各界的热议,也让我们对洗钱罪有了更深的认识。下面我...
葫芦岛银行前高管曾挪走 26 亿元,通过虚拟币洗钱 18 亿余元
金融2024-06-1819:26·亿欧生成海报葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元,通过虚拟币洗钱18亿余元金色财经报道,据每日经济新闻报道,2020年8月,葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结段洪涛(该行原大股东)、周志龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段洪涛挥霍...
美国赚钱中国花?从美国卷走126亿可判465年,这才是最牛企业家
为了规避美国如此不合理的税款,刘忠田暗度陈仓,将加工厂设在了墨西哥,以此在2011至于2014年间规避了18亿美元的税款。不过美国商业部并没有打算放过忠旺集团。2019年美国司法部对刘忠田以及忠旺集团提起了司法诉讼,指控其伪造销售数据、偷税漏税、挪用公款、国际洗钱和电汇诈骗等多项罪名。
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
或许有人会问,不是说30亿新元洗钱案吗?这里也就10亿新元左右,其他的20亿新元呢?警方在回复联合早报的询问时表示,在这起洗钱案中,被扣押和被发出禁止处置令(prohibitionofdisposalorders)的资产超过30亿新元,这些资产都被登记在27人名下。洗钱案被判刑的十人,都在这27人名单之中,换言之还有另外的17人,...
被美国罚款516亿之后,前华人首富不仅没被释放,反而被判入狱3年
前华人首富赵长鹏的事情算是尘埃落地了。根据美国媒体的消息,赵长鹏已经在美国承认洗钱了,目前检察官建议判他入狱36个月。这个案子预计将在4月30日判决。赵长鹏这次也是妥妥当了冤大头。之前美国把他引诱到了美国,又让他前后两次缴纳了516亿的罚款,结果赵长鹏钱也交了,可是美国却不讲武德,并没有把他放回家,反而是...
2024年春节档电影票房破53亿元 《热辣滚烫》破18亿元
2024年春节档电影票房破53亿元《热辣滚烫》破18亿元证券时报e公司讯,据灯塔专业版数据,截至2月14日15时,2024年春节档(2月10日—2月17日)档期总票房(含预售)突破53亿元;另外,截至2月14日14时53分,影片《热辣滚烫》票房突破18亿元。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...