提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年紫牛新闻扬子晚报原创深度新闻11.1219:00关注转自:扬子晚报提供几张银行卡帮别人走账就能赚钱,遇到这种“好事”你会心动吗?当心,如果真这么做可能会摊上“大事”!近日,如皋市人民法院审结一起因提供银行卡给他人接收资金,并刷脸帮助转移资金而构成犯罪的案件。...

欲取款16万元被抓,安徽一女子对其替电诈团伙转移赃款行为供认不讳

第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。警方提醒近年来，电信网络诈骗犯罪形势严峻，犯罪分子作...

安排5人用5个拉杆箱“空运”现金,外逃原副市长转移赃款细节曝光

该份判决书显示,被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑5年,并处罚金80000元。被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金20000元。据判决书显示,被告人孙某某此前为鸡西滨港特种汽车有限公司总经理。红星新闻记者注意到,根据牡丹江市中院发布的公告,李传良名下个人实际持有、...

媒体:李传良涉案金额相当于鸡西2017年地方财政收入三分之二

2017年9月5日,绥化市中级人民法院作出判决,认定被告人许兆君犯受贿罪,判处有期徒刑11年,并处罚金人民币100万元;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑5年。数罪并罚,决定执行有期徒刑14年,并处罚金人民币100万元。曾于2009年7月至2013年4月任鸡西市市长的朱德义,在2014年年初,因涉嫌严重违纪,其黑龙江省人大代表...

他在缅北电诈园区转移赃款1000余万

他本在国外干厨师，因被到店用餐的阔绰“老板”所吸引，在对方的安排下到了缅甸诈骗园区，经过一个月的岗前培训被安排到了“水房”（特指负责将赃款洗白的工作），负责转移诈骗资金。2024年3月，山东省五莲县检察院以涉嫌诈骗罪对唐某提起公诉。近日，法院以诈骗罪判处唐某有期徒刑六年五个月，并处罚金15万元。

两男子转移涉诈赃款50万余元 黑龙江警方反诈部门抓获2名掩饰隐瞒...

警方提示，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金(www.e993.com)2024年11月26日。单位犯前款...

成功案例 | 协助转移赃款20万,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪情节严重...

2023年9月9日至10日,梁某等人在明知系违法犯罪所得资金的情况下,组织六名卡农提供银行卡取现,再转存至指定银行账户,协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元。2023年9月15日,梁某被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留,同年10月14日被取保候审。

被两省警方追逃?原因是他帮电信网络诈骗分子转移赃款

“财哥”给他介绍了一份兼职:出借自己的银行卡为别人中转资金,每转1万可获取100元佣金。动动手指就能挣钱,王某心动了,一个月的时间里王某先后用自己的银行卡为人转账80余万。实际上,他进行的资金转账是在帮电信网络诈骗分子转移赃款。王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被甘肃警方和广西警方网上追逃。

出借银行卡帮网恋男友转移赃款 被告人获刑一年三个月

近日,江西省南昌市西湖区人民法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币1万元。法院经审理查明,吴某在明知不能出租、出借个人银行卡给他人使用的情况下,仍将其名下两张银行卡提供给网恋男友章某使用,且在明知章某使用其银行卡转移违法...