小学生“扫码添加明星QQ”被骗90余万,提供洗钱账户者被判1年3个月

原标题:小学生追星“扫码添加明星QQ”被骗90余万元提供洗钱账户者被判1年3个月

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?

这不,英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子,他们洗钱金额有5500万英镑,共被判25年!DMDailyNews7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24...

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑5月24日消息,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑六年零八个月。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带

挪用4000万南海一贪官在澳获刑26年

次日,澳大利亚昆士兰州最高法院宣判李继祥因洗钱罪判处监禁14年至少入狱10年,因利用犯罪收益违反澳国刑法1995第400章第4条判处监禁12年至少入狱9年。上述刑罚于2011年9月13日起同时执行,9年内不准获假释。目前,李继祥还没有对定罪和判刑提出上诉。相关链接○...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑(www.e993.com)2024年11月19日。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

25年!90后“天才首富”判了

(最高20年刑期);针对FTX关联交易公司阿拉米达的贷款机构的远程欺诈罪(最高20年刑期);针对FTX客户的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);针对阿拉米达研究的贷款机构的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪(最高5年刑期);针对FTX客户的商品欺诈共谋罪(最高5年刑期);洗钱共谋罪(最高20年刑期...

吴说周精选:Kucoin 被美国起诉、SBF 被判 25 年监禁与新闻Top10

SBF最终被法官判处240个月的监禁,然后再加上连续的60个月(在完成前一个判决的刑期后,这60个月的刑期将会紧接着开始执行),共计300个月(25年)。早先检察官建议判刑40年。按照指导原则可以判处无期徒刑。法官表示除了监禁之外,SBF还应被没收超过110亿美元。

新加坡150亿洗钱案新进展:再有3人刑满遣返,“大明总”被逐至日本

90%的资产大概1亿5400万新元将被充公,她仍可保留约1650万新元的资产。林某英在被捕后,承认她银行里的存款来自境外的非法赌博生意。调查显示她于2015年到2019年期间,在境外经营非法赌博生意,将非法所得的钱转入新加坡。总结看来洗钱案马上就要迎来大结局了,对于他们来说,被充公的这些资产或许只是九牛一毛,出狱后...

洗钱100万罪判多少年?

年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般...