以案说法 | 以“电子商务”为名非法集资,被判9年

法院经审理认为,被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币1000万元;被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币50万元。2案件警示当前非法集资手段不断翻新,一些不法分子利用所谓的金融创新,“新瓶装旧酒”坑蒙广大投资者。如金融创新、金融科技、消费返利、金融互...

吸收48万余人存款超千亿,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

P2P“带头大哥”周世平被判无期 12年非法集资1090亿

周世平一审被判了无期。要不是被宣判，人们几乎快把周世平遗忘了，在P2P火爆的时候，周世平是绝对的“带头大哥”。2009年到2021年，12年间，周世平通过红岭创投等P2P平台向48万余人非法吸收公众存款约1090亿。而且，周世平后来明知道公司已经实质暴雷，仍然继续募集资金还本付息，被认定集资诈骗逾204亿元。根据此前深圳...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处罚金。法院揭露了“红岭创投”千亿非吸大案形成过程:2009年至2021年,周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。期间,周世平等人明知红岭创投公司资金...

集资诈骗近19年金额超9300万,这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业

非法集资19年金额9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显,古力巴哈尔·米吉提,时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留,同年2月20日被逮捕。经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

蓬莱区法院一审认定冯元士犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑十年、八年,合并执行十六年,并处罚金90万元(www.e993.com)2024年11月25日。2023年10月27日,烟台中院二审维持原判。冯元士与高校就硒片研发项目签约轮候查封与执行异议“为了偿还亚行的贷款,他从老百姓那里以年息10%甚至更高利息融资,‘以新换旧’不断滚动资金,加...

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

最终法院以非法经营罪判处宋某有期徒刑1年并处罚金人民币30万元,判处佘某有期徒刑8个月并处罚金人民币10万元,同时禁止两名被告人自刑罚执行完毕之日或者假释之日起3年内从事期货居间职业。上海奉贤法院刑庭副庭长、一级法官杨国志表示,以本案为代表的期货居间人利用其同期货公司的业务联系,突破期货居间业务范围,通...

非法集资42亿,孚汇资产管理公司负责人张哲仁被判无期罚款3000万

今天上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案,对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑15年,并处罚金人民币3000万元、800万元。2016年8月至2018年7月,张哲仁、周武未经国家有关部门批准,虚构大量债权信息,以承诺保本付息及较高年化收益率为诱饵,采用业务员介绍、网络推...

曾成杰:那个20年前的非法集资案,为什么非要判他死?

大约在20年前,有两个很著名的非法集资案同时发生,一个是浙江的吴英案,一个是湖南的曾成杰案。但结果大不同,一个活了(死缓),一个死了(枪毙)。曾成杰案的辩护律师:这个所谓“不杀不足以平民愤的人”,死后竟然有那么多融资群众要奔赴三百多公里为他们的“集资诈骗犯”老板送给行、烧个香。

国企高管利用公司P2P平台非法集资3150万元 一审被判十九年

对此,巴南法院作出一审判决,徐晓东犯受贿罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金三十四万元;犯挪用公款罪,判处有期徒刑七年;犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金五十四万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金八十八万元。追缴赃款75.56万元,上缴国库。责令徐晓东退赔集资诈骗款3150万元。