以案说法 | 以“电子商务”为名非法集资,被判9年

另外,2018年3月至4月,移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某控制下,以刷流水返利的方式非法集资,集资金额共计35亿余元。法院经审理认为,被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币1000万元;被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币50万元。2案件警示当前非...

男子非法集资49亿被判无期徒刑 号称为被害人上诉

一审法院查明,2008年10月至2012年3月,黄璋宝以承诺高息回报为诱饵,通过推介会的方式对外宣传,非法集资49亿余元,并造成损失7亿余元。今年8月,一审法院以集资诈骗罪判处黄璋宝无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;在案查封的朝阳区霄云路京润水上花园两套房产变价后按比例发还被害人,不足部分责令黄璋宝...

湖南一老板非法集资逾14亿实际诈骗2亿被判无期

朱晶等人犯非法吸收公众存款罪,判处3年至8年不等有期徒刑,并处罚金。继续追缴吴雄华、朱晶等人违法所得,返还集资人。

湖南商人非法集资8亿余元 一审被判无期徒刑

截至2014年3月,曾志鹏向社会公众共计非法集资8亿多元,实际诈骗1.4亿余元。娄底市中院审理认为,被告人曾志鹏以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为构成集资诈骗罪。(原标题:湖南一商人非法集资8亿余元一审被判处无期徒刑)...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

2009年9月,湖南省华信司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书鉴定结论(下称“会计鉴定”)显示:2003年至2008年的五年间,三馆公司集资总金额34.5亿,实际收到现金总额28.3亿,已退集资本金16.8亿,支付资金利息9.4亿,支付集资奖励1.2亿,集资涉及人数24238人,累计57759人次。扣除已还本息,湖南高院认定的集资诈骗额为8.3亿...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元(www.e993.com)2024年11月22日。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

非法集资11亿余元 湖南鸿冠集团原董事长石江泳被判刑25年

法院审理后作出判决:石江泳犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、行贿罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑25年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币115万元;其他被告人也被判处相应刑罚;追缴石江泳等人违法所得。

严惩!北广投部分理财师获刑3-10年,130亿定融产品非吸!

10、姜某云北广投案从犯,涉案金额5亿,未兑付金额3亿,判有期徒刑3年缓刑3年3个月,罚金25万。从上述宣判的来看,业务端人员涉案均超过1亿,最少的涉案也有1.3亿,未兑付6500万,被量刑为判3缓3。另外,在此前的判决中,北广控股集团实际控制人周敏被判刑13年6个月,罚金800万,法人朱江被判11年6个月,罚金500...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

非法吸收公众存款1090亿余元！“红岭创投”非法集资案二审维持原判 9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人...

P2P“带头大哥”周世平被判无期 12年非法集资1090亿

周世平一审被判了无期。要不是被宣判，人们几乎快把周世平遗忘了，在P2P火爆的时候，周世平是绝对的“带头大哥”。2009年到2021年，12年间，周世平通过红岭创投等P2P平台向48万余人非法吸收公众存款约1090亿。而且，周世平后来明知道公司已经实质暴雷，仍然继续募集资金还本付息，被认定集资诈骗逾204亿元。根据此前深圳...