虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

9月29日,广西桂林象山区法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。庭审现场被告人法院经审理查明2020年11月份开始,被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下,以投资“天天返利”项目的名义,并以承诺高息返利为诱饵,通过口口相传等方式向...

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年涉案近百亿中新网广州1月28日电(刘韬李良富)广州市检察院28日披露,2015年、2016跨年之际,广东省高级法院对涉案近百亿元、迄今为止中国规模最大的“广东邦家公司”集资诈骗案(以下简称“邦家案”)的主犯王民权、张岩作出终审判决,判决王民权犯集资诈骗罪,判处有期徒刑14年,...

判了!集资诈骗资金用于网络赌博,女子获刑10年

上犹县人民法院一审判决,被告人刘某春犯集资诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币60万元,责令被告人刘某春退赔20名参与人经济损失344万余元。原标题:《判了!集资诈骗资金用于网络赌博,女子获刑10年》

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈...

集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款...

集资诈骗近19年金额超9300万元,一银行员工获刑12年被终身禁业

记者发现,上述罚单涉及一宗集资诈骗案件(www.e993.com)2024年11月22日。中国裁判文书网相关文书显示,古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前正在服刑。案由:非法集资诈骗中国裁判文书网2021年2月1日曾发布《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院与古力巴哈尔·米吉提集资诈骗罪二审刑事裁定书》。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并...

非法吸收公众存款约1090亿元,集资诈骗逾204亿元!网贷“带头大哥...

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。图片来源：广东省高级人民法院官方微信号法院审理查明，2009年至2021年，周世平等人通过在...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

非法吸收公众存款1090亿余元！“红岭创投”非法集资案二审维持原判 9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。