四部门宣布:放高利贷正式入罪

以月息6%至60%不等的高额利息回报为诱饵,编造投资已中标3条高速公路等建设工程需要融资的谎话,骗取情人及其亲戚、朋友1328万元,期间,马利娅每月按时付给他们利息,后不知去向,最终被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑14年,罚金30万。(2)海丰县邱某利用“标会”的形式,以高利息回报作为引诱,召集刘某、赖某、钟某等...

诱骗老人抵押房产用于投资致钱房两失,集资诈骗头目被判无期

广某某是犯罪的首要和组织者,涉案金额庞大,应当被判无期徒刑,剥夺政治权利终身。但是刘某却表示不服,他说他不知道诈骗,只是帮助别人做宣传。法院还对部分被害人进行了赔偿和救济,为他们挽回了一定的经济损失。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪的意思是为了非法占有别人的钱或者东西,用假的或...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万元的房子,避免其被认定为赃物。那么,我们是怎么辩护的?一、房子和人...

什么是集资诈骗罪怎么判 判多少年 广州集资诈骗罪辩护律师

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定可以看出，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪行为的目的是“非法占有”，所以将“使用诈骗方法进行非法集资”或“以非法集资方法进行诈骗”表述为行为手段都是可以的。集资诈骗罪有以下几个特征：第一，诈骗手段具有特殊性。行为...

以高回报诱骗180余人购买上千万元“维卡币”,3人犯集资诈骗罪获刑

法院作出判决,刘某言犯集资诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金70万元;黄某枝犯集资诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金50万元;刘某瑞犯集资诈骗罪,判处有期徒刑3年,并处罚金10万元。宣判后,黄某枝不服提起上诉。海口中院认为,原判认定上诉人黄某枝及原审被告人刘某言、刘某瑞以非法占有为目的,使用诈骗方法...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

诈骗超100亿元、有人被判死缓，陶瓷行业也有多起非法集资案近年来，陶瓷行业同样发生过不少非法集资案(www.e993.com)2024年11月22日。在这些案件中，犯罪份子以成立陶瓷公司、建设陶瓷工业基地项目等为由，并以高额回报、组织考察、虚假宣传造势等方式骗取投资人信任从而非法吸收大额资金。集资诈骗超过117亿元、29家陶企掉“陷阱”据人民法院报播报...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。评析《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上即可被认定为“数额较大”,或者有其他严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并...