涉最大洗钱案!新加坡起诉两名中国籍银行经理
在新加坡,家办每年本地运营开支费用最低为20万新元,且家办需满足中央管理和控制的要求,其实际控制人和管理团队要长期居住在新加坡。另从身份规划来看,陈女士观察到,通过单一家办前往新加坡的绝大部分人拿到的是工作签EP(EmploymentPass,就业准证)。2023年9月,新加坡对工作签证做了修改,除满足市场工资标准外,还...
25家银行存款利率:1万存1年定期最多得200块,未来还会下降
但统计显示,这几类存款利率较同期的整存整取的利率低,即使存5年的利率都在2%或以下,不太建议。值得一提的是,存款有保险可以赔付。根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额50万元。如果担心风险,可以分几家银行存钱,每家控制在50万元以内。大额存单20万起,某银行利率最高可达2.95%,需要当地开户...
洗钱100万罪判多少年?
年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般...
判了!《勉为其难》原唱王冕因洗钱被判8年,入监通知书曝光
据网友爆料,原唱《勉为其难》的王冕因涉嫌洗钱而被判处8年有期徒刑。爆料者还在社交媒体上晒出了一段群聊截图,其中显示了疑似王冕的入监通知书。群聊名为“小虎队不离不弃”,内容据称来自王冕的家人,其中包含了关于王冕案件的最新消息。通知书显示,王冕因涉嫌洗钱罪被判处有期徒刑8年,且通知书日期为2024...
“加密币之王”栽了!欺诈、洗钱等七项罪名成立,或最高监禁110年…
最终,纽约曼哈顿联邦法院的12名陪审团成员判定班克曼七项罪名全部成立,包括两项网络欺诈罪、两项网络欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪,每项罪名最高可判处20年监禁。此外,他还被判犯有串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈罪,每项罪名最高可判处五年监禁。其最高刑期可高达110年。法官将在2024年3月28日宣布班克曼的量刑细...
只因一件事,中国男在泰国被判坐牢150年!
一旦被发现,后果相当严重(www.e993.com)2024年9月18日。根据法律规定,在泰国非法代孕,可能面临最高10年的监禁和20万泰铢(约7400新币)的罚款。不过,最近泰国正在修订一项法律,允许外国夫妇在泰国寻求代孕服务。相关负责人表示,符合条件的夫妇必须存在合法婚姻关系,无论他们的性别如何,代孕所生的孩子必须在夫妇的国家得到保护和权利的保障...
金融拍案|违反竞业协议要赔近20万?建行客户经理跳槽至其他银行被...
日前,中国裁判文书网上传的一份文书显示,90后建设银行(7.120,0.03,0.42%)某支行客户经理王某在职期间和银行签署了竞业限制协议,但在离职后迅速加入南京银行(9.910,0.08,0.81%)成为该行私人银行顾问,没想到此后遭遇建行起诉违约。日前,当地法院二审结果出炉,判定王某违反竞业限制协议,需赔偿近20万违约金并返还补偿金。
从10年约20万起案件,看上海法院检察院如何用司法保障自贸区发展
2013年9月,中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌运行。10年过去,如今的上海自贸区已是枝繁叶茂:至2022年底,累计新设企业8.4万户,是前20年同一区域的2.35倍。累计新设外资项目逾1.4万个,累计实到外资586亿美元。成绩的取得离不开各方努力。近期,上海多家法院、检察院相继通报了10年来涉自贸区案件办理情况及经验成效...
涉案1.2 亿美元的洗钱团伙被打掉,原因是头目充了航司会员!
据《华尔街日报》报道,在最近一轮定罪中,两名快递员被判非法走私数百万英镑。被定罪的其中一名男子AliAl-Nawab被发现为洗钱网络输送了超过1100万英镑(1400万美元)。另一位被定罪的走私犯MehdiAmrollahbibiyouki仅两次走私就超过320万英镑(400万美元)。NCA表示,该团伙在2019年11月至...
【有奖问答】远离洗钱陷阱,关爱重点群体
“洗钱罪”最高会被判多少年吗?A、五年有期徒刑B、七年有期徒刑C、十年有期徒刑D、十五年有期徒刑(点击选项,显示绿色即为正确答案)点此查看仔细阅读就能找到答案噢根据我国《刑法》第一百九十一条规定,如被判定为触犯“洗钱罪”将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,...