银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民币2万元,并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决,提起上诉。近日,法院作出二审判决,驳回上诉,维持原...

“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...

并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的；冒充军警人员抢劫的；持枪抢劫的；抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

小学生追星“扫码添加明星QQ”被骗90余万元 提供洗钱账户者被判1...

小学生追星“扫码添加明星QQ”被骗90余万元提供洗钱账户者被判1年3个月长沙一位小学生因追星被诱惑“扫码添加某明星QQ”，十小时之内被不法分子远程控制，从其家长账户转款90余万元。不久后，提供银行卡给上线转移犯罪所得的张某某被公安机关抓捕。据长沙开福法院消息，法院经过审理，判处张某某有期徒刑一年三个...

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

中国团伙洗钱5500万镑?7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

数罪并罚判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月至一年,并处...

北京市委网信办原二级巡视员黄少华受贿、洗钱一审被判十三年六个月

市第一中级人民法院消息,2024年3月22日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判北京市委网络安全和信息化委员会办公室原二级巡视员黄少华受贿、洗钱案,对被告人黄少华以受贿罪,判处有期徒刑十三年,罚金人民币一百万元;以洗钱罪,判处有期徒刑一年,罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑十三年六个月,罚金人民币一百一十万元...

致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!

江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。

青海首例“贩毒+洗钱”案宣判 主犯获刑18年

经法院审理后,判处马某甲有期徒刑十八年,并处罚金15万元,没收个人财产人民币100万元;马某乙判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元。“以往零星毒品犯罪仅能以现场查获的毒品克数定罪量刑,对于查获之前的贩卖行为难以认定。”城东区检察院办案检察官表示,在办理该案时,检察官通过分析账单、寻找证人等方式,对被告人前期...

买金条、金饰替电诈“洗钱”,三男子被判掩饰、隐瞒犯罪所得罪

近日,新京报记者获悉,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案洗钱案,3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款,购买了价值90余万元的金条、金饰,并交接给了上线指定人员。最终法院判决3名被告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。冒充“客

帮境外“地下钱庄”洗钱!这伙人判了

该案属共同犯罪,根据各被告人的犯罪事实及量刑情节,依法判处主犯黄某有期徒刑四年六个月,并处罚金十万元,其余被告人均被判处三年四个月至二年二个月不等的有期徒刑,并处罚金;追缴七名被告人违法所得。法条链接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、...