因洗钱和税务欺诈,前法国国脚西塞被判1年缓刑和10万欧罚款
前法国国脚、利物浦旧将吉布里尔-西塞当地时间周三因为洗钱和税务欺诈被判处一年缓刑和罚款10万欧元。来自RMC体育的报道指出,西塞被怀疑涉嫌洗钱、逃税、滥用公司财产以及遗漏会计记录,他名下一家位于科西嘉岛的公司成为了检方调查的对象,该公司在2020年被宣告破产清算,但相关的往来账户仍欠款55万欧元,这被指控为滥用公司...
特大电诈涉案130余起 宜宾筠连公安成功打掉洗钱团伙
2024年4月15日,筠连县人民法院一审判处主要犯罪嫌疑人潘某某有期徒刑五年六个月,其余47人均被判处五年以下有期徒刑。该案成功打掉一个帮助境外诈骗公司洗钱的特大团伙,为被害群众追回被骗资金70余万元,有效打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰,进一步保障了人民群众的财产安全。(供稿:筠连县公安局)...
“湖南一派出所所长被指敲诈当事人” 涉事公安局原副局长被免职...
判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。
华人女子涉嫌洗钱50亿英镑,被判入狱6年8个月!她是如何操作的
21年,简雯因协助洗钱罪被逮捕,简雯后来辩称,钱志敏从事比特币挖矿,并把比特币赠与了她。检察官在简雯的审判期间表示,警方在21年获得这些比特币的访问权限时,这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑。现年42岁的简雯否认三项洗钱罪名,并提供证据称,她对钱志敏的犯罪行为毫不知...
震惊!刚刚判了!华人移民大姐涉及英国史上最大规模洗钱案,将入狱6...
刚刚,终于判了!前段时间,一位42岁在英国定居的中国女子JianWen由于涉及到一桩值超过50亿英镑的洗钱案,引起了英国各大媒体的关注,《BBC》、《天空报》、《每日邮报》等都报道了!今天,这一案件尘埃落定,她因协助雇主洗钱获刑6年8个月。法官在宣读对Wen的判决时指出:“我完全不怀疑你是来享受更好的生活的...
因强奸罪被判9年!身家6000万英镑的罗比尼奥,在监狱里学修家电
红星新闻消息,近日,英国媒体报道了因强奸罪被判9年监禁的罗比尼奥近期的铁窗生活,目前这位身家6000万英镑的前巴西球星在监狱里学习基础电子学课程,和修理家电(www.e993.com)2024年9月18日。罗比尼奥进监狱前拍的身份照2013年1月22日,在米兰SioCafé夜总会,当时效力AC米兰的罗比尼奥与另外5人对一名阿尔巴尼亚女孩实施轮奸。2022年1月,罗比尼奥和...
明知亲友贪污贿赂仍协助洗钱上亿美元汇往香港 男子被判五年
记者注意到,在公布的房某洗钱案中,房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪(挪用公款罪)仍协助其将1亿美元(约合人民币6.14亿元)汇往香港,转移资金,造成国有资产巨额损失,房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年,罚金人民币3100万元。据北京高院相关负责人介绍,洗钱行为的实施,离不开银行账户等基本工具,为逃避监管,...
震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...
在整个调查过程中,温表示对比特币来源于不义之财不知情,但是她承认,她控制了与诈骗案有关的三个比特币钱包中的一个。疯狂花钱触发调查?英国皇家检察署公布了温疯狂消费的内容概要,以及温落网的经过。2017年,温搬进了伦敦的一处六居室房产,每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末,温又在伦敦购买了价值...
洗钱100万罪判多少年?
年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严峻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。
湖南湘乡一公安局原副局长被举报受贿违法办案,目前已被免职
万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...