服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。来源:检察日报
新加坡:豪宅152座、数十家公司揭秘洗钱金额148亿元的幕后真相!
新加坡法律规定,任何被判犯有洗钱罪的人可被判处最高10年监禁、最高50万新元的罚款,或两者并罚。尚穆根直言,如果洗钱案的10名被告被判有罪,他们将在新加坡被判刑,刑满后将被引渡到原籍国或持有护照的国家。中国和新加坡没有引渡协议。
什么叫“跑分洗钱”呢?跑分洗钱判多少年?
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的...
福州首富陈凯——请客上30年以上茅台,因洗钱被判死刑
据说那个时候一个生意好的场子一天能有十万的流水。1991年的时候,老虎机还没有被明文禁止。改革开放的过程中,因为有太多的事情还处于摸索阶段,可能看起来是好的,实际是坏的,看起来不行,实际结果却不错,由此也产生了很多的灰色地带,也有一些本该早点铲除的恶毒成为了漏网之鱼。老虎机显然就是其中之一。当时老...
涉案1.45亿 获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑
经调查,2021年3月至4月,该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达1.45亿元,团伙成员共计获利49.81万元。法院审理后认为,被告人许某某等八人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各...
银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 账户流水高达数百万
这名男子只告诉民警,他的银行卡里多出了50万,但又否认这些钱是别人误转到他卡里的(www.e993.com)2024年9月18日。当民警问起这笔钱的来历时,他又一直支支吾吾说不清楚,这究竟是怎么回事呢?郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:我们说你卡里咋多50万,要么别人给你打错了,就是打错了,打个几百块钱、几千块钱可能别人不会跟...
安徽滁州警方摧毁一“跑分”洗钱团伙 涉案流水逾千万元
中新网合肥8月20日电(杨文逸潘星宇)近日,安徽滁州全椒警方紧密结合夏季社会治安打击整治“百日行动”,始终保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势,成功催毁一个为网络赌博平台提供“洗钱”服务的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获作案手机9部,涉案流水达1000余万元。
洗钱流水近1.8亿!这个18人“跑分”团队犯罪案一审宣判
在2020年12月初至2021年5月底期间,该“跑分洗钱”团队为国外网络犯罪进行“跑分洗钱”流水达179133068.9元人民币,吴某霞团队获利100余万元。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》规定:...
2016年东莞一无业男子,银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑
5万块钱对于普通老百姓来说已经算是一笔不少的数目了,然而就在2016年,东莞市警方在进行大数据调查的时候,竟然意外发现东莞一名无业游民小林的银行账户半年内有高达4个亿的流水。这一不寻常情况立刻引起了警方的注意,警方其实一开始查到的是和小林进行交易的小钟,这个小钟同样是无业人员,可是他的银行卡账户每天却...
山西警方打掉一洗钱团伙 涉案资金流水5亿元
新华社太原4月25日电(记者孙亮全)山西长治警方近日摧毁一个帮助信息网络犯罪活动的“跑分”洗钱团伙,抓获23名犯罪嫌疑人。该案涉案资金流水高达5亿元。长治市公安局专案组根据掌握的网络违法犯罪案件线索,经过20余天的分析研判、摸排布控,锁定了嫌疑人的信息和落脚点,于3月24日在长治市潞州区、屯留区等多个县区一...