加拿大力挺跨国追债,中国“跑路老赖”被判偿还5000万

2014年,他以公司名义向中信银行贷款5000万元人民币,并以个人名义担保。2015年6月还款到期,但颜世彪被发现早已带家人逃到了温哥华。事实上,在2014年几个月的时间里,颜世彪及其妻子就在温哥华和素里购买了4套豪宅,总价值超过800万加元。中信银行在数次追款未果后,于2015年7月向石家庄仲裁委员会申请仲裁。当年12月...

网络直播收5000万“打赏”,多名主播因涉嫌洗钱罪被公诉

网络直播收5000万“打赏”，多名主播因涉嫌洗钱罪被公诉近日，上海浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉，这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查，2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非...

...创始人:两个月失去300家门店;“榜一大哥”打赏5000多万为洗钱

NO.9“榜一大哥”打赏5000多万为洗钱近期，浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某4人提起公诉。经查，2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。2018年，于某以“大哥”的名义...

5000万!蚌埠警方成功打掉一跨境洗钱团伙

通过审讯,犯罪嫌疑人供述,该“洗钱”团伙自2021年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等非法产业提供转移资金的违法事实。经初步统计,该团伙“洗钱”金额达5000余万元,非法获利400余万元。目前,主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...

某男子通过虚拟货币洗钱获利5000余元,获刑六个月

BlockBeats消息,8月27日,江苏溧阳市人民法院于2024年7月26日对一起虚拟货币洗钱案作出判决(www.e993.com)2024年11月10日。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币2000元。案情显示,2023年11月,小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务,通过Telegram接触...

赵长鹏承认洗钱,公司面临5000万美元罚款

全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ),近日向美国司法部承认了洗钱指控,并同意支付5000万美元的罚款。这一事件在加密货币领域引起了广泛的关注和讨论。根据美国司法部的公开声明,赵长鹏涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。这是美国司法部首次对币安公司的创始人提出刑事指控。

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

被判入狱4个月,刑事罚款5000万美元去年11月,现年47岁的赵长鹏承认了他的违规行为,同意辞去币安首席执行官的职务,并支付高达5000万美元的刑事罚款。在宣判时,赵长鹏对法官称:“我对自己的行为深感后悔,对此我深感抱歉。我已经完全认识到自己错误的严重性。”...

新式“洗钱”!男子刷卡53万元买光2家金店金条,为帮电诈团伙转移...

经查,以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙,从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作,涉及全国10余省、直辖市、自治区,涉案金额达5000余万元。目前,22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖扩线中...

“榜一大哥”打赏5000多万,还带着出国旅游,参加游艇会……主播...

“大哥”打赏5000多万为洗钱2月23日,浦东新区检察院官方微信公众号公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某(另案处理)以非法占有为目的,先后设立...