警惕!豪掷“万金”买东西 有可能是在洗钱
近日,姑苏区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对朱某、秦某提起公诉,法院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处朱某有期徒刑三年六个月,并处罚金一万两千元;判处秦某有期徒刑两年四个月,并处罚金人民币六千元。姑苏区人民检察院办案检察提醒,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,是一种...
人行江苏省分行召开下半年工作会议 涉支付、数字人民币、反洗钱...
中国人民银行江苏省分行联合省委金融办印发关于进一步优化支付服务提升支付便利性的工作方案,打造了“水韵江苏支付懂你”品牌,完成重点商户外卡覆盖率100%的阶段性目标,兑换“零钱包”146.7万个,具备支持外卡取现的ATM机2.2万台。持续加大打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动工作力度,协助推动洗钱罪定罪宣判73起。还要求持...
洗钱100万罪判多少年?
10年以下有期徒刑,并处罚金。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般可判处洗...
某银行中层干部受贿1700万,为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟
因犯洗钱罪,判处有期徒刑3年,并处罚金5万元。两罪并罚,决定执行有期徒刑8年半,并处罚金155万元。对于高某甲和高某乙的行为,浦东检察院认为,作为王某的近亲属,高某甲、高某乙可以辨别如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及其性质,应当...
Samourai Wallet联创不承认其涉嫌洗钱,以100万美元保释金获释
这两项指控的最高刑期分别为20年和5年。检察官声称,从2015年到上周SamouraiWallet的服务器被查封,这款应用「为非法暗网市场的洗钱交易提供了超过1亿美元的便利」,「非法交易」总额约为20亿美元。周一,地方法官BarbaraMoses裁定Rodriguez以100万美元的保释金获释,他的下一次听证会将于...
2001年警校生账户多100万,一分没花判无期,银行:系统故障照判
“老何!你快看电视!判了!许霆案判了!”许霆,是一名在广东上班的白领,2006年他去自动取款机取款时发现取款系统故障:取款100元,机器出钞1000元,卡上余额减少1元(www.e993.com)2024年9月2日。许霆可耻地心动了,他利用这个故障,多次取款共计17.5万元。被捕后,许霆经历了“无期一重审一改判”的曲折过程。2008年4月,许霆案改判时,...
上海一银行干部受贿1700万元!他对小舅子说:“单位发了100万奖金...
2023年4月,被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年,并处罚金150万元,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金155万元。2024年3月,被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。
青海首例“贩毒+洗钱”案宣判 主犯获刑18年
经法院审理后,判处马某甲有期徒刑十八年,并处罚金15万元,没收个人财产人民币100万元;马某乙判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元。“以往零星毒品犯罪仅能以现场查获的毒品克数定罪量刑,对于查获之前的贩卖行为难以认定。”城东区检察院办案检察官表示,在办理该案时,检察官通过分析账单、寻找证人等方式,对被告人前期...
长江换汇涉巨额洗钱案遭澳洲警方突袭,资金超$100亿,多人被捕!
借着多达100亿澳元的“换汇资金往来”,这些不法分子在其中夹杂洗钱交易,金额至少为2.29亿澳元!警方还称,这个团伙甚至与网络诈骗、毒品、暴力犯罪等也有关联!长江换汇涉巨额洗钱案已被警方查封据报道,澳大利亚联邦警察(AFP)昨天突袭了长江换汇在各地的分支机构,并在墨尔本逮捕了七人,查获了价值5000万澳元的豪...
涉案100多亿元!菏泽警方打掉一特大跨境洗钱犯罪团伙
近日,菏泽警方历时四年,成功打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙,抓获41名犯罪嫌疑人,涉案洗钱流水高达100多亿元。而这起案件,正是由一起“杀猪盘”电信诈骗而起。网上结识心仪对象竟落入“杀猪盘”圈套2019年9月,山东省菏泽市成武县的王女士在交友平台上结识了一位心仪的对象,对方名叫“李海清”,是一位金融...