长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

据此,根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院判决如下:被告人徐某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币十万元;犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元;违法所得予以追缴。法官说法李艳杰上铁法院刑事审判庭三级法官一...

判了!上海知名网红分析师入刑,为境外诈骗团伙引流

其中，蔡某某案于2022年初宣判，他因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被法院判处有期徒刑1年5个月。上海证监局火速出手蔡钧毅被抓也引起了监管部门的注意。2021年10月，上海证监局向辖区券商下发《关于规范证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的通知》。该文件指出：“近期，我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗...

女子被杀猪盘诈骗800余万,涉案团伙中47人已获有罪判决

面对组织严密、行动隐蔽、盘踞境外的电信网络诈骗犯罪集团，检察机关运用数据思维，精准锁定犯罪集团成员。记者近日了解到，经北京市门头沟区检察院提起公诉，截至今年7月初，法院已对涉案的47名被告人依法作出有罪判决。“我被骗了800多万！”2021年7月，云女士报警时说。云女士是一家小型企业的负责人，在一次偶然的...

越南:跨国洗钱诈骗犯罪团伙 头目中国籍男子被判18年

该团伙其余10名被告人均犯“诈骗公民财产罪”被判处12～15年有期徒刑。法院以“洗钱罪”为由,对丁文兴判处有期徒刑11年,罚金5000万越南盾;黎陈越英被判处有期徒刑10年。其余被告人被判处有期徒刑6～9年。被告人还需要承担民事责任。具体是,被告人已上缴了超过83亿越南盾违法所得,剩余超过115亿越南盾的违...

上海一知名股评师被判刑,为境外诈骗团伙引流致40余人被骗3000多万

2022年1月至2024年9月,宝山检察院先后对为境外诈骗团伙提供帮助并实施关联犯罪的沈某某、蔡某某等人以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪起诉至法院,被告人分别获刑。其中,蔡某某案于2022年初宣判,他因犯帮助信息网络犯罪活动罪,被法院判处有期徒刑1年5个月。

借网络平台实施“杀猪盘” 电诈团伙 11人获刑

区人民法院宣判了一起被告人刘某等11人通过多个知名网络平台,对被害人实施“杀猪盘”诈骗案件,涉案金额达100万余元,以诈骗罪判处被告人刘某有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十五万元;判处被告人王某有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元;对其他各被告人判处有期徒刑六个月、缓刑一年至有期徒刑六年的不等刑期,并...

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了

据了解,这起最高检、公安部挂牌督办的“8·07”特大电信网络诈骗案涉案人员近百人,2022年5月至今年1月间,湖南省涟源市检察院先后对该系列案核心成员、业务员、其他涉非法买卖电话卡和银行卡人员、偷渡人员等共计95人提起公诉,截至目前,上述人员均已被判处刑罚。

上海奉贤:对7人诈骗犯罪团伙提起公诉

经查,该团伙共骗取2046名被害人220万余元。2023年11月,该案被移送奉贤区检察院审查起诉。该院经审查认为,陈某等人以非法占有为目的,利用网络虚构事实、设置骗局,骗取众多被害人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。日前,奉贤区检察院以诈骗罪对陈某等7人提起公诉。

购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网

2024年1月24日,广州铁路警方披露了这起涉案价值1033万余元的特大信用卡诈骗案例。经侦查,警方共抓获违法犯罪嫌疑人93名,打掉团伙9个,捣毁窝点11处,缴获POS机、空白银行卡、手机、电脑及POS机改装设备等作案工具一大批,全链条摧毁了一个盘踞在全国多地并延伸至境外,专事改装POS机、制作伪卡实施信用卡诈骗的犯罪集...

为境外诈骗分子实施“话务引流”,三名核心成员获判!

2024年1月30日,法院对该案作出判决,包某某、薛某、顾某某分别被判处有期徒刑十三年至十年,剥夺政治权利二年至一年,并处罚金人民币三十万元至十万元。该案涉及的“话务引流”团伙中其他成员已被另案处理,案件正在进一步办理中。检察官提醒