炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?

本文列举的案例是一起涉嫌炒外汇被控诈骗罪的案件，该案件发回重审后，一审改判为非法吸收公众存款罪，同时检察院抗诉、被告人上诉，最终被判决无罪。从2014年7月9日拘留之日起至2017年10月25日二审判决止，共历时三年多的时间。本文将根据刑法理论浅谈诈骗罪的无罪辩护要点。正文：诈骗罪是指以非法占有为目的，用...

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

中国团伙洗钱5500万镑?7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因...

“洗米华”确定获刑18年,判赔248亿港币

2023年10月19日，澳门中级法院作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

判了!洗米华被判18年,洗黑钱罪不成立,西米嫂到场结案陈词曝光

从曝出的消息来看,洗米华所涉及的289项罪名中,只裁定了103项,合共判刑18年。而洗黑钱罪名最终还是没能成立,才导致最终是这样的结决。对于这个判决,很多人都无法接受,直呼判的太轻了,怎么能这么少,就应该让他在监狱中赎罪。大家都知道,此前本案结案陈词就已经曝光,再看现在洗米华的被判18年,就知道为什么了。

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月(www.e993.com)2024年11月26日。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...

乱港艺人阮民安判了,罪名:煽动意图行为及洗黑钱罪

近日,据@大湾区之声消息,“乱港”艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,31日于区域法院被判处监禁26个月。案情指阮民安多次在网上散播具煽动性言论,煽动市民反对特区政府,同时以协助涉及暴动罪人士为名募款近百万港元,并趁机中饱私囊。据央视新闻客户端此前报道,香港警方国家安全处2022年2月15日拘捕2名...

承认分裂国家罪及洗黑钱罪,乱港分子钟翰林被判43个月监禁

承认分裂国家罪及洗黑钱罪,乱港分子钟翰林被判43个月监禁11月23日,“港独”组织“学生动源”前召集人钟翰林承认一项分裂国家罪及一项洗黑钱罪,被香港区域法院判处43个月监禁。钟翰林被控在2020年7月至10月犯有一项分裂国家罪,另在2018年1月至2020年10月被控犯有一项洗黑钱罪,涉案金额约13.5万港元。

港媒:香港网台主持人杰斯承认煽动及洗黑钱罪,被判监禁32个月

环球网综合报道记者赵友平香港星岛网7日消息称,香港网台主持人杰斯(原名尹耀升)前年在节目中发表煽动言论,及使用银行账户洗钱,原被控煽动、洗黑钱等10罪。他上月承认其中1项“串谋作出具煽动意图的行为罪”及3项“洗黑钱罪”,今日(7日)在香港区域法院被判监禁32个月。

港媒:乱港分子钟翰林承认分裂国家罪及洗黑钱罪 被判即时监禁43个月

他承认的洗黑钱罪,则指他于2018年1月19日至2020年10月27日期间在香港,处理其在PaypalHongKongLimited的账户内约13.5万港元犯罪得益。