新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

2023年10月10日，新加坡警察部队公共事务部发布公告，宣布See因犯刑事背信罪被判有罪，判处10周监禁。法院在判决时考虑了她的两项洗钱罪行。3.MAS因Wirecard案中发现的洗钱违规行为开出380万新元罚单在WirecardAG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与此事的消息传出后，MAS对相关金融机构进行检查，发现这些机构...

派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原所长获刑7年

判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。

【防骗宝典】警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示1拒绝高利诱惑,远离非法集资,不要相信“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2出租、出借金融账户是违法行为,为防止他人借用您的名义从事洗钱等非法活动,请不要用自己的金融账户替他人转账、提现,避免成为他人金融...

真假警察隔空较量 全城寻人为群众止损60万

假警察拿着“逮捕令”进行电信诈骗,受害人电话一直占线,真警察急得像热锅上的蚂蚁……近日,重庆两江新区警方成功劝阻一起冒充“公检法”电信诈骗,及时为受骗群众止损60万元。5月6日下午,两江新区公安分局鸳鸯派出所收到反诈中心推送的紧急预警,辖区群众刘女士(化名)疑似遭遇“冒充公检法”电信诈骗,已经转款18万元。

警惕这种骗局!已有55人被“套路”60万

2023年12月,梁某及王某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被分别判处有期徒刑12年、有期徒刑11年9个月,并处不等罚金。此外,冒充客服、提供银行卡“洗钱”的多名同案犯已被另案处理,案件正在进一步审理中。作为目前世界上唯一一个能够预防癌症的疫苗,HPV疫苗已成全球女性追逐的热门疫苗产品。

南京一公司1900万被盗,警方全部追回,结果多出60万,怎么回事?

当时的犯罪嫌疑人詹恩贵,在四川一家公司当出纳,竟然非法挪用公款700余万(www.e993.com)2024年11月19日。在外潜逃2年后,被公安机关抓获,判刑7年,现在已经刑满释放。图|发现索南身份造假当时,曾有一档电视栏目专门报道过詹恩贵的事件,他在作案时非常狡猾,曾给自己搞出了一共40多套身份。

江苏南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙

2022年8月15日,办案检察官在办案中心提讯犯罪嫌疑人。一笔2000元的诈骗资金转账,牵出一起涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件,江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯,分层处理,全链条打击,使电信网络诈骗分子得到应有的惩罚。近日,该案入选最高检发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

湖南一派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原...

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...

警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

之后李某用非法获得的资金购置高档别墅、保险产品、高级汽车后,再通过转移、变卖,从而将资金“洗白”。2年内赵某和李某向近万名集资参与人非法集资超5亿元。最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示

湖南湘乡一公安局原副局长被举报受贿违法办案,目前已被免职

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...