洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

洗钱洗不了罪涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至...

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二十万元以上罚金:1提供资金帐户的2将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的4跨境...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

同年6月1日,佛山市三水区人民法院认定陈某南犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定...

最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人

最高法：2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人央广网北京8月19日消息（记者黄玉玲）19日，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计...

涉受贿罪、洗钱罪,张富杰被判处有期徒刑7年6个月

2024年4月16日,贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院公开宣判贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱一案,对被告人张富杰以受贿罪判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币九十万元,以洗钱罪判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币十万元,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币一百万元;对张富杰犯罪所得及...

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

据说,钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约130000名投资者,据检察官估计,该骗局为他带来了近60亿美元的收入。42岁的简雯否认了三项洗钱指控,她提供的证据显示,钱志敏(2020年逃离英国,目前下落不明)告诉她自己很富有,温对犯罪一无所知。周一,在南华克刑事法庭的审判后,陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未...

《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师...

2024年8月28日下午,深圳市律师协会商事犯罪辩护法律专业委员会(以下简称“商辩委”)与北京市京师(深圳)律师事务所(以下简称“京师深圳律所”)联合举办的《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师深圳律所5楼多功能厅举办,讲座邀请了京师律所权益投资合伙人、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主...

被判有罪!Tornado Cash案判决对DeFi监管意味着什么?

今天,荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定,TornadoCash创始人之一、核心开发者AlexeyPertsev犯有洗钱罪。法庭判处Pertsev64个月监禁。过去一年,TornadoCash引发的DeFi监管议题一直受行业高度关注。今年,尽管团队一再强调自身的合规倾向,DeFi领域的「老大哥」Uniswap还是遭SEC的起诉。今日,TornadoCash...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...