天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)十一届十八次临时董事会会议于2024年10月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年10月16日以电子...
浙江中科磁业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
会议采取累积投票的方式选举严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士为公司第三届董事会非独立董事,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。逐项表决情况如下:2.01、《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的议案》表决情况:同意87,013,168票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8961%。其中,中小股东同意7,493,...
国企专董的“五任”差事
自国务院??国资委2009年10月出台《??董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(??试行)??》??,标志着国有企业专职外部董事制度正式创生,业已经过15年的探索。2024年9月国务院国资委召开中央企业董事会建设工作推进会,强调“不断提高中央企业董事会建设工作质量”“更好发挥外部董事作用”,吹响在新时代新征程大力建...
浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
鉴于公司在2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员,为了公司董事会顺利运行,公司董事会拟即日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,与会董事一致同意,豁免本次会议通知时限,本次会议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席董事9人,实际到会董...
国中水务:公司董事会每届任期为3年
金融界3月18日消息,有投资者在互动平台向国中水务提问:请问董事长任期几年。公司回答表示:公司董事会每届任期为3年。
国务院国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会二OO六年三月三日国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法(试行)第一章总则第一条为推进中央企业完善公司法人治理结构,充分发挥职工董事在董事会中的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导...
关于印发《阜新市市属国有企业外部董事管理暂行办法》的通知
第十一条外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。第四章职责、权利和义务第十二条外部董事履行以下职责:(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于国有企业改革发展的方针、政策和决...
国投电力2023年年度董事会经营评述
国投电力(600886)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析2023年,公司在股东大会和董事会的正确领导下,坚持稳中求进、以进促稳,聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,统筹安全稳定和生产经营,坚持存量提效和增量发展相协调、突出价值创造能力,实现了质的有效提升和量的合理增长,公司高质量发展迈出坚实...
湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议 决议公告
2024年7月2日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定,经出席会议的全体董事书面同意,本次会议通知以豁免提前5日发出的方式,于2024年7月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人...
金徽矿业股份有限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任...
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2024年7月24日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会选举主任委员的议案》,全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会董事长及董事会战略与可持续发...