洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至22日,李某先后...

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

8月13日台湾《壹周刊》独家披露,陈水扁妻子吴淑珍在2006年底前,将一家四口——包括儿子陈致中、女儿陈幸妤的账户全部结清,通过儿媳黄睿靓及其家人户头,将3亿元新台币(4元新台币约合1元人民币)资金汇往岛外,涉嫌洗钱交易。

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

”近日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人二年六个月至六个月不等有期徒刑，各并处5万元至1万元罚金。退出的违法所得100余万元均依法予以没收，剩余违法所得120余万元均依法予以追缴，在案扣押的现金人民币18万元，依法予以没收，均上缴国库。（来源：极目新闻）更多精彩资讯请在应用...

替他人收款 男子因洗钱罪被判刑

鉴于赵某有自首情节,愿意接受处罚,对其可以从轻处罚。同时,赵某全额退赔退赃,亦可以酌定从轻处罚。近日,法院判决,被告人赵某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二十万元。目前,该判决已生效。

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元(www.e993.com)2024年11月6日。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

数罪并罚,判刑1年3个月!(江苏新闻频道新闻360栏目进行报道)“跑分洗钱”是一种为电信诈骗团伙提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,也是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。这种高利润回报的躺平式赚钱方式让很多年轻人在不知不觉中沦为电信诈骗的帮凶。近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。近年来,实物黄金因买卖无需实名制,流动性好、易变现出售,成了犯罪分子洗钱犯罪最...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称，被诈骗分子引诱，陷入刷单返利骗局，被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水，公安机关迅速锁定收款账户的个人信息，第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日，陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日，...

淮安宣判!徐某为赚“快钱”被判刑

最终,小徐因为帮助信息网络犯罪活动罪和信用卡诈骗罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑1年3个月。盱眙县人民法院刑事审判庭员额法官刘丹丹在此提醒广大群众:在日常生活中要定期检查信用卡账单,发现异常及时报警。重点关注信用卡所绑定的手机号码以及购物平台,如果换手机号码,及时注销手机号,同时注销该手机号绑定的购物平...