Bitfinex黑客Ilya Lichtenstein因洗钱12万枚比特币被判刑5年

IlyaLichtenstein因参与2016年Bitfinex交易所黑客事件及洗钱活动,被判刑5年。此次判决基于Lichtenstein与调查机关的合作,检方建议减刑。Lichtenstein与妻子HeatherMorgan共同策划洗钱,通过加密混合器、分层交易、暗网等手段清洗被盗的约12万枚比特币,价值曾高达7200万美元,现已达到107亿美元。Ilya"Dutch"Lichtenstein被指控犯...

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至22日,李某先后...

秘鲁前总统托莱多因共谋和洗钱罪被判处超20年监禁

秘鲁前总统托莱多因共谋和洗钱罪被判处超20年监禁财联社10月22日电，秘鲁最高法院特别刑事法庭当地时间10月21日宣布，以共谋和洗钱罪对秘鲁前总统亚历杭德罗·托莱多判处20年零6个月监禁。判决显示，托莱多在任期内接受巴西一建筑公司3500万美元贿赂，帮助该公司赢得巴西与秘鲁跨洋高速公路的公开竞标。

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

近日，经武汉市江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑，并各处5万元至1万元罚金。为填补亏空，直播公司改行洗钱“钱都充了，却没有我要看的电影！”沈某打开电脑，看着满屏的客户投诉早已习以为常。

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元(www.e993.com)2024年11月19日。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。近年来,实物黄金因买卖无需实名制,流动性好、易变现出售,成了犯罪分子洗钱犯罪最...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示,买入黄金等高价值实物,进而销赃变现转移资金,已成为当前电诈团伙洗钱的惯...

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。