代缴电费“洗黑钱”、两年不到流水超千万:江苏商人被判刑

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

抓获30多人!昭通镇雄已有多人沦为“帮凶”被判刑...

公诉机关指控,2022年6月至7月以来,唐某1收集两卡(手机卡、银行卡)实施“跑分”(利用收集银行卡帮助他人将诈骗等违法犯罪所得的钱进行收转账),为他人洗黑钱,并在此期间认识刘某某,便介绍刘某某、邓某某学习“跑分”,并下载“跑分”软件具体操作实施“跑分”赚钱,之后,唐某1联系了唐某2、欧阳某某一起实施“跑分...

纪实吴英被抓时查扣资产价值数亿,为何16年后受害者仍1分未拿到

经过上诉，2012年5月浙江省高院判处吴英死刑缓期二年执行，2014年7月减为无期徒刑，2018年3月又减为有期徒刑25年。时至今日，吴英已经被捕入狱16年，她的名字早已被世上绝大多数人所遗忘，但对于一个特定的群体而言却是例外。金华市中院那就是吴英的债主们，这其中既包括被她非法集资所坑害的出资人，也包括被...

全民反诈|帮助转移赃款1亿余元 洗钱“水房”犯罪团伙被判刑

2023年2月3日，法院判处被告人许某等人有期徒刑10个月至4年6个月不等，罚金2000元到10万元不等，没收全部违法所得40余万元。问洗钱“水房”是什么？答:洗钱“水房”指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时...

涉案金额6800亿!澳门最大赌王栽了

按照很多网友的想法,这样的超级刺头,涉案如此重大,应该判死刑,并没收所有财产(www.e993.com)2024年11月7日。但是根据澳门检察院之前的透露,被捕人士洗米华分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪,两项罪名分别最高可判坐牢10年及12年;即使再加上另外的涉嫌触犯洗黑钱罪,以及不法经营赌博罪,分别最高可判坐牢8年及3年。