骗走200万中国人5000亿,“传销教父”被引渡回国!

没错,就是这个祖籍广东的马来西亚籍华人,一手缔造了MBI集团这一全球最大传销组织,号称骗遍了整个亚洲,拥有30多年的行骗事迹,国内近些年流行的各类传销、“资金盘”、“返利盘”,都是张誉发早就玩烂的招数。外界盛传更多的是,这个人的背景很硬,硬到在东南亚多国可以横行无忌的地步,他的商业帝国版图之大,涵盖地产...

中国资金盘模式出海,国外镰刀收割全球韭菜

掌握证据后,这名玩家向瑞典报纸《DagensNyheter》举报,并提供了录像及公司内部文件——据称,仅2019年一年时间,这家公司就通过资金盘获利7000万美元。在资金盘猖獗的同时,制衡资金盘的力量也在茁壮。玩火者终自焚。在海外币圈眼中,中国币圈有何特征?挖矿中心、交易所中心……或许还要再加上一项——资金盘模式中心。

万亩檀香出新套路,与国外企业合作疑似资金盘骗局

所谓的TFS公司在澳洲早已经是臭名昭著，并且已经改名为澳洲檀香树种植商TFSCorporation，2017年已经更名Quintis(新股票代码QIN）这家公司被众多澳洲媒体曝光：TFS公司“问题深重”，有类似庞氏骗局的迹象，频临破产等等。该上市股价从1.41澳元一路跌到0.295澳元，并且进入托管模式。以下是爆料人原稿广西万亩檀香公司...

揭秘TR外汇(全球资产配置)慢盘式资金盘

慢盘式资金盘,严格控制资金流出速度普通投资人的资金流出是年化流出本金的40%左右(按每个月盈利2次计算,元旦圣诞不交易,每年盈利大约20-23次,每次人民币约550元左右),也就是说一个新人进来,自己的钱够给自己发2年6个月的收益,但是却可以给TR一直叫好。IB经纪人的每年从资金池流出本金的55%左右,假设自己资金...

货币大缩水,2022年“三种坑”老百姓不要踩,避开为上策!

特别是以下这几类房子,我们在明年就不要再投资了。1、不要买小资金盘以及口碑一般房企的房子。因为今年房地产企业融资将会变得没有那么容易了,在这种情况之下,中小型房企倒闭的现象我们也就见怪不怪了。今年上半年,我国就有203家中小型房企倒闭破产。

币圈跑路潮:资金盘崩盘,交易所关停,媒体逃亡东南亚

2019年,币圈最火爆的,就是资金盘(www.e993.com)2024年11月22日。而今,监管重拳出击,砸向了这些打着区块链旗号的骗局。号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链,日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步,也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。涉案金额高达上百亿的PlusToken,今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太...

【华楠直播间|实录】「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历

之后把我交给泰国的民警,把我送到医院治了几天,慢慢的走程序,11月27日把我送过来,我2023年1月5日才回国,在泰国待了39天。我是在园区待了52天,在黑警手上1天,在将军手上13天,总共在缅甸是66天。而且我还是找了很多关系,起码要待三个月到半年,最快都要待三个月才能回来,所以这是我一路的历程,真的很...

「外汇天眼」tr无法出金、德汇出金延迟又出“新套路”!

虽然德汇平台的确存在几个基金团队，但是其交易的模式都是托管操作，而且通过其宣传的图片表示年利润达到70%以上！这不是资金盘是什么！德汇这样贬低国内基金，为国外基金引流的做法的确是很高明，但是德汇的本质就是资金盘，这样的拉踩无非是把你从一个资金盘拽到另一个资金盘！德汇的黑历史回顾：德汇宣称持有的多张...

海外币场断魂:美丽的绞肉机

2010年5月,比特币诞生两年后,一位美国人用1万个比特币购买了两个披萨。有多少人能够想到,十年之后,比特币价格涨破4万美元,当年的2个披萨价值已超过4亿美元。比特币作为一种虚拟货币,具有去中心化、匿名性、全球交易的优势,近些年来越来越受到热捧。虚拟货币都是以区块链为技术支撑,但作为货币目前存在争议,在...

虚拟币骗局围猎老人:0投资拉人头 假借“央行分红万亿”割韭菜

类似的,号称“币圈第一大资金盘,涉案金额500多亿元的PlusToken,也被按照传销案处理。2020年9月,江苏省盐城经开区检察院一审结果显示:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑。新京报贝壳财经记者张姝欣编辑王进雨校对李铭...