余俊安:违法犯罪所获得的钱是怎么洗白的?洗钱的逻辑

但是可以找人伪造票房，伪造出了一个5000万的票房，那本来这5000万违法犯罪的收入，通过投资电影票房大卖的这个过程就变成了正规的、合法的钱，这就是所谓的洗钱。当然洗钱也不仅仅是投资电影这一条道路，还有开店，比如一些明星会利用自己的名气来开一些店，火锅店或者是其他的店，这些店的存在并不是因为这些明星们他...

为赚好处费参与洗钱 贪心换来刑罚

为赚好处费参与洗钱贪心换来刑罚媒体滚动11.0408:36关注转自:河北法制报本报讯(王丹丹)近日,保定市清苑区人民法院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件进行了审理,并依法作出了判决。被告人李某因参与洗钱活动,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币2000元。李某在湖北省武汉市上班时认识一男子,...

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

它们是几乎不会有头寸、持仓的,每一笔买卖可能就赚那么0.00001%,但是它赚钱靠的是订单量足够大,每年净利润也能超过十亿美元,还成为了全球前十大外汇交易商。2.公司(支付需求)那除了做市商,外汇市场最经典的玩家,就是一些大公司涉及到跨境支付的需求了。比如说公关鸟投资团队有个跨境项目,咱这回卖手机,...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。新回应腾讯称对此严厉打击严重者移交司法机关...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。

帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱

近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案(www.e993.com)2024年11月16日。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。

...诈骗】转载|帮人买金条能轻松赚大钱? 殊不知是为电信诈骗洗钱

近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。

这些工作岗位你千万不要去,钱赚不到还会被骗。

第四个:商场采购员,200块钱一天。这个老铁,这个一定要规避。你心想:哇,采购一个东西还能拿钱,那我就去买,对不对?其实不是,这个就是洗钱的。具体的细节就不跟你讲了,你只需要记得这个商场采购是洗钱的,这个你去做了会进去的。第五个:创业合伙人,工资标的是2万到4万块钱一个月。你先想这么高的工...

反诈|帮忙代购黄金赚高薪报酬?小心成为犯罪分子洗钱的“帮凶”

远/离/洗/钱Stayawayfrommoneylaundering●●●网络中冒充知名企业、平台的虚假互联网理财项目不少,一些风险防范意识和法律意识薄弱的人很容易落入陷阱,除了钱财损失,银行卡冻结,还存在参与洗钱犯罪,面临坐牢的风险。····典型案例·案例一...

银行卡取现就能赚取高薪?三名男子因帮诈骗分子“洗钱”被刑拘

“银行里出现一名可疑男子,你们快来!”8月16日上午12时许,浦东公安分局花木派出所接辖区一家银行工作人员来电,称有一名男子到柜台办理取现业务,但账户的异常交易信息引起了柜员的警觉,于是立即报警求助。接报后,民警李泽之第一时间前往现场开展工作。“银行卡是新办的,钱刚打到卡上,就急着取出来?”面对民警的询...