代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

4.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒,按照刑法规定以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

最终,经法院依法开庭审理,汪某某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元。汪某某的行为并非个例,在日常生活中,如需办理贷款一定要通过正规渠道,切记不要相信“办理贷款需要包装流水”等信息,在遇到类似“征信有问题的‘黑户’也可办理贷款”的广告宣传时,先问问自己“我连征信...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

用“跑分”流水装土豪,男子假恋爱真骗财获刑8年半

一男子通过“跑分”伪装成“土豪”,向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。近日,湖北省枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中,成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实,法院判决被告人白强(化名)有期徒刑八年六个月,并处罚金四万元。10月10日,承办检察官介绍,2023年初,因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强(...

牛市来临,为什么全网没有任何海外安全出U的教程?

我找了一年,没有律所和律师能看懂这个事情,所以,那我就自己干吧。所以说,不要相信,要验证。正如整个互联网律师都在教你怎么解除误伤的两卡名单,但是他们抄袭着六叔的半成品文案,你让他拿解除过的文书,整个互联网都拿不出来。一个月赚600万的银行卡解冻律所,交付率只有17%(解卡率),你敢想象?

2014年浙江女士发现银行漏洞,一年偷走银行5个亿,最终结果如何

杨大妈美滋滋地想，如果把存款全部存进这家银行，一年后光凭利息就可以收到一百多万(www.e993.com)2024年11月19日。这笔买卖可以说是非常划算。她不假思索地同意该工作人员的提议，立刻按照工作人员的指示，带着钱到附近的绍兴中国银行办理存款手续。办理完所有的存款手续，杨大妈彷佛已经看见一百多万元的利息得手，于是兴奋地离开。让她无法预料到...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

王玉臣律师表示,办理假流水本身涉嫌欺诈,以此协助购房者取得贷款资格,与银行签订贷款合同,牟取利益,既可能由银行追究其民事责任;也可能因其行为扰乱市场秩序等由相关部门追究其行政责任;如果情节严重,根据《刑法》第一百七十五条之一等规定,还可能涉嫌构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等刑事犯罪。

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

崔女士称,这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的,4年间资金流水高达1000多万元人民币,现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动,涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单。同时,崔女士还表示,她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制,并且她常用的一张农行卡被强制注销,支付宝、微信等金融功...

作风监督面对面——恒丰银行济南分行、浙商银行济南分行等单位

我看企业需要的是流动资金,尤其我感觉应该是纯信用的贷款。这方面我们在浙商银行推出了小微园区的升级转型信用贷,信用额度最高可以达到300万,最长期限可以达到1年,这样可以解决企业的流动资金的需求,以及包括它还要支付一些工程款这方面的需求。主持人:它其实已经首次抵押贷款进行了,现在想二次抵押在咱们银行是可以?

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

在刷流水的过程中，小李发现银行卡中的资金不断被转出，意识到自己可能被骗了。他立即联系警方报案，最终确认自己因涉嫌诈骗罪被拘留。三、深入分析1、犯罪手法分析：这类诈骗通常通过网络平台、社交媒体等途径发布虚假贷款信息，吸引受害者上钩。犯罪分子会要求受害者提供身份证、银行卡等敏感信息，并承诺提供高额贷款...