警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
在2024年3月,阿林接获内地公安通知,要求他同意公安扣走一半被冻结的汇款,使其内地户口得以解冻。为了给母亲治病,她只得同意。内地公安告知她,可向香港找换店追讨上述款项,但是这家店已经关门倒闭了。她追讨无门...据外劳护理员权益保障互助组透露:以上两个只是个例,在2个月内收到了19个相关个案!其中,更...
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款 汇款遭冻结
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款汇款遭冻结印度13岁女孩做检查疑遭医院员工猥亵:被威胁不准叫,哭着跑出纪录片《青海·我们的国家公园》:展现人与自然和谐共生超十国抢申办2036年奥运会,德国和印度谁的胜算更大?粤语报道|皇岗边检:暑期通关查验逾1200万人次烟火味道:渔家新华视点|生产一线见闻澳门的中...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
除了外劳,不少港人亦遭遇同样情况,其中任职司机的李先生于去年2月在元朗区一间找换店汇款兑换30万港元(约26万元人民币)到自己的内地银行账户,拟用作购买内地物业。不料去年4月发现内地户口被冻结,遂向银行提供找换店的汇款收据作证,账户始获解冻;但同年9月账户又无法使用,银行证实账户因涉及赌场犯罪案件...
54岁辞职一年后外逃,曾实名举报市委书记,李传良如何走上巨贪之路
后孙成祥让其侄子陈某、陈某的朋友汪某和黄某以自己的身份信息到银行将其中490余万元现金转存汇款至李传良事先联系的香港兑换店提供的银行账户中。汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币...
传司马南胖东来开直播被赶出去,最新回应:卖场禁止任何直播活动...
库迪跨界奶茶店“茶猫”被曝关店率高达22%,加盟商:品牌效应不强从咖啡赛道跨界到奶茶的库迪,似乎不太顺利。其去年年底筹备成立的新副牌“茶猫”,首家测试门店在福建宁德市屏南县上线。“价格对标蜜雪冰城,产品对标霸王茶姬”,一位行业内人士曾这样定位茶猫。虽然初期发展势头看似不错,但在实际运营中却遭遇了不...
外逃贪官李传良的“商业版图”:名下18家公司横跨能源地产等多领域
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良(www.e993.com)2024年10月20日。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。判决书显示,牡丹江市东安区人民法院经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。
小官大贪李传良涉案31亿,情节如谍战电影,六人偷运500万出境
六人在深圳会合后,董玉琨把500万元现金,重新装箱交接给孙成祥。孙成祥将490余万元现金存到香港兑换店提供的银行账户中。孙成祥带10万现金到香港,从香港兑换店把钱提现交给李传良。谍战片的情节,竟然出现在贪官转移资产的案件中,多么讽刺。2020年7月10日,因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪,李传良被...
...议员黄国:香港居民“北上”消费热 建议优化内地与香港跨境汇款...
黄国表示,随着两地交往频繁,港人“北上”所需资金增加。不少港人因便利或对风险考虑不足,以及银行跨境汇款款额限制,而使用香港找换店等渠道进行跨境汇款,导致其银行账户和款项容易被内地监管部门识别为存在风险而被冻结。对此,黄国建议,进一步优化内地与香港跨境汇款机制,包括适度提高港澳居民每年结汇便利化额度,将目...
这样从香港汇款到内地,小心账户被冻结!
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,跨境汇款须获外汇管理局批准,但目前并无香港找换店获批,换言之相关服务实属违法。他指,你在香港汇款出境是合法,但款项去到内地却是非法。内地执法机构有权指汇款者所持的户口,是用作洗黑钱或非法处理金钱,港人的汇款随时会被冻结。
中界海外 | 香港汇款到内地,不小心损失100万?如何解决汇款难题?
一旦被查到,外币兑换店没有办法应对,就只能自己倒闭。但正在兑换,还没到账的客户们的钱,就会被同时冻结。不仅如此,和这家店有关的,上下游有交易的多层关系,都会被调查。所以,即使之前兑换成功,已经收到过的钱,也可能存在被冻结的风险。香港的银行每天只能汇款数万人民币到内地,而且手续比较繁琐。所以,外币兑换...