大学生考公务员发现名下有涉诈银行卡,银行:被冻结无法销户

2021年7月19日，中国银保监会南平监管分局的调查意见书称，现有证据无法认定是否为他人冒名办卡。但是南平农商银行来舟支行未发现办卡人提供的身份证照片与公安联网核查系统留存的照片不一致，未进一步要求办卡人提供其他佐证证明材料，核实客户是否为本人办理。针对该问题，该局将依法依规处理。在9月27日，冯先生得到...

售出2万元香烟后,老板账户竟被冻结,原来……

从福建南平千里迢迢来到山西太原,连续多日在全市多个烟店购买几十万元香烟后,迅速以低价卖出,拿到现金后再立即转移到远在东北的银行账户中……跨越大半个中国的“迷惑”行为背后到底隐藏着怎样的秘密?近日,山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链...

400元赌资牵出数十亿元大案 90后半年输掉3000余万元

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元。转移赌资:高价收购银行卡四件套在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,对调取的1500余张...

抓获101人 〉南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙

此次行动南平警方抽调500余名精干警力,在南平、福州、漳州、厦门等地展开统一抓捕行动。南平警方的这次行动共捣毁洗钱窝点31个,摧毁非法网络支付平台40个,抓获涉案犯罪嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张,扣押涉案现金227万余元。南平市公安局网安支队直属...

我省公安机关重拳出击铁腕惩治 严打电信网络诈骗犯罪

2021年9月2日，南平市公安机关在省公安厅的支持和指导下，组织延平、建阳、邵武等10个县市区公安机关，出动500余名警力，开展电信网络诈骗犯罪集中打击行动，共捣毁46个电信网络及上下游犯罪窝点，抓获涉案犯罪嫌疑人198名，缴获涉案手机573部、手机卡304张、GOIP设备1台、涉案电脑36台、涉案车辆5辆、银行卡702张，...

【全民反诈】“杀猪盘” “无抵押放款” 小心电信网络诈骗陷阱!

3月26日晚上,南平市公安局组织100余名警力展开抓捕行动(www.e993.com)2024年11月10日。在南平市延平区的七处犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人19名、缴获涉案手机217部、银行卡369张及涉案电脑、车辆等,扣押涉案资金约280万元。在后续调查中警方发现,该诈骗团伙涉案金额在1000万元以上。目前案件还在进一步侦办中。

偷渡到境外、境外设赌博网站……山东公安公布十大打击跨境赌博案例

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人18人，行政处罚11人，扣押涉案赌资260万元，冻结涉案银行卡11张、资金100余万。二、淄博“3.16”开设赌场案今年3月，淄博市公安局周村分局从一起电信诈骗案件中获得周村籍人员在网上参与赌博的线索，经过7个月的侦查取证，成功破获“3.16”开设赌场案。经查，自2018年以来，犯罪...

内蒙古警方破获特大跨境赌博案:28万人参赌 赌资5亿元

中新网巴彦淖尔12月11日电超过28万人参赌,赌资逾5亿元(人民币,下同)……11日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局获悉,该局成功侦破“8.24”特大跨境赌博案。2020年8月,五原警方发现有人在“娱乐棋牌”APP内以斗地主、炸金花的方式进行赌博。警方循线追踪,发现该APP是通过注册会员的方式,以牛牛、龙虎...

借朋友手机登支付宝账户忘退出2300元被转走

再有,支付宝、微信钱包、百度钱包等的免密支付功能,应根据需要决定是否开启。免密支付的限额大小、银行卡每日转账的限额大小,也应根据用户实际需要进行调整。此外,手机作为私人物品,应注意看护,减少外借,在发现丢失后要及时报警,冻结关联银行卡、信用卡。

抓获101人!涉案金额14亿元!两起特大网络犯罪案件,牵出“第四方...

4月27日，在福建省公安厅的统一指挥下，南平警方抽调数百名精干警力，在福建南平、福州、漳州、厦门等地展开统一抓捕行动。这次行动共捣毁洗钱窝点31个，非法网络支付平台40个，抓获涉案犯罪嫌疑人101名，冻结银行卡9万余张，缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张，扣押涉案现金227万余元。经...