资管周报:财富机构中鼎控股集团多地办公场所被查封;国内资管规模...
因此,西藏证监局决定对华林证券采取监管措施,责令其改正并暂停新增私募资产管理产品备案6个月。雪松信托持天安财险6亿股权被冻结近日,天安财产保险股份有限公司新增一则股权冻结信息,被执行人为雪松国际信托股份有限公司,冻结股权数额6.18亿余元,冻结期限自2024年1月至2027年1月。据媒体报道,天安财产保险股份有限公司...
冻结止付账户367个,涉案金额1600万元 东坡公安好样的!
全区共累计核查“断卡”线索114条、前科人员356人,劝返出境人员141人,冻结止付账户367个、涉及金额1600余万元。1强化组织领导争取支持到位工作站位再提升。分局成立了局长挂帅的反诈工作领导小组,结合发案情况等工作实际形成《分局打击治理电信网络诈骗犯罪工作的情况报告》上报区委、区政府,4月25和27日区政府党...
广东摧毁一涉案300亿元地下钱庄 冻结账户364个
铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点两个,抓获陈某君、吴某丰...
女子花20万购买数字货币 钱没赚到账号却被冻结了
直到2019年数字货币行情回暖,她再登录账户时,显示已被冻结。从今年上半年开始,Sofia多次向平台申请解冻,但迟迟没有反馈。直到现在,账户里的资金依旧是被冻结状态。后来,她又试图通过法律程序去维权,可律师在了解了平台的《用户服务协议》后表示“维权成本较高”。Sofia说,她也是后来仔细阅读才知道,《协议》里面写...
草根投资案继续发酵 万家乐控股子公司存款账户被冻结
据10月21日警方对“草根投资案”的最新通报,依法对该公司实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;查封涉案公司及涉案人员相关房产16处;冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元。值得注意的是,万家乐在公告中指出,目前与董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)无法取得联系。企查查显示,浙江翰晟成立于...
财富风险指北月报:2019年1-11月“爆雷”机构及产品分析
这一套路估计是像小黄车一样,“半强制”投资者进行消费,既完成兑付,又可以进行回款(www.e993.com)2024年10月16日。等30个月外加不确定性还是消费一堆很有可能是质次价高的商品,投资者应该根据自己的具体需求进行判断。6.兴佳利业(私募证券基金管理人):17亿待兑付,仅剩1亿多产品期限:无固定期限...
宝象爆雷:2万多个借款用户凭空消失,4亿资产被冻结
还是被写错?据上述数据显示,截至2018年6月30日,宝象累计总交易额就已经有77.9215亿元,累计总投资用户237495人,累计总借款用户21660人。对比发现,宝象于2018年7月份披露的累计总交易额比6月份披露的少了将近18亿元。从7月到9月宝象多个数据指标均出现不合理的数值差异,连续3个月都写错运营数据?可能性几乎为零。
又一网贷平台老板留下致歉信后疑似跑路!来看20家爆雷平台最新进展...
6、中融投设立专案账户深圳经侦在其公众号发布通报称,冻结金额93万余元;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。7、零钱罐归集账户资金1866万深圳经侦在其公众号发布通报称,截止9月30日,该平台新增回款240万元,共计追回资金1866万元,并安排警力...
深圳又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕有的仍在逃 沪杭深三地警方...
1、截至目前,该案共执行刑事拘留3人。对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销案的组织者、领导者、在传销活动中起到关键作用的人员,南山警方已加大力度追究其刑事责任。2、南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结。据南都记者2018年6月的报道,牛牛通宝的玩法非常新奇,用户只需购置一台自动售货机,便可以成为公...
用美色搞传销?“国货之光”董事长被传带走,直播间还在激情带货
仅仅过了三个多月,这句话就应验了。前段时间,多家媒体披露隆力奇董事长徐之伟,在1月12日被苏州警方取保候审,原因是涉嫌非法集资。随后又有媒体爆料,其广州的亚洲区运营中心已经关门大吉,外墙上的“隆力奇”三个大字也被人给被刮掉了。不过这并没有影响徐之伟过年给大家发祝福视频的心情,更不影响他继续在直播间...