2024年惩戒新规出台?惩戒5年改为2年和3年?

1、三年：因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用第六条和第七条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；对于其中被判处三年以上有期徒刑的，还可以适用本办法第八条规定的惩戒措施。2、二年：经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本办法第六条和第七条规定的惩戒措施，惩戒期限为二年；对于其中非...

你为什么解除不了断卡(两卡)惩戒?

还有一些概念你必须要了解:一级涉案必上两卡,断卡惩戒是惩戒你五年,不是说惩戒五年后到期后就给你恢复正常,很多人就在想新规什么五年变三年,三年后就正常了,就可以办卡了。我只能告诉你想多了,给你举个栗子:你进去踩缝纫机给你关五年,是不是到了五年就出狱了,你觉得你就自由了?对不起,确实是这个概念,但是...

断卡行动进行中:正镶白旗一名女子被惩戒

最终,何女士因为协助诈骗团伙,使用自己的银行卡转移涉诈资金并收取了一定的好处费被处以惩戒,何女士虽然因情节较轻、主观故意不明显未构成帮助信息网络犯罪活动罪,但何女士未来5年内的生活便利程度将大大降低。01.“断卡”行动断的是哪些卡?在手机卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运...

2023银行业年度画像!10件"大事"洗礼,风雨之后才能茁壮成长

反诈管理配套制度在2023年逐渐完善,《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》的出台明确了惩戒对象,并将细化的惩戒措施公之于众。中国互联网金融协会年中也发布关于加强互联网金融行业协同、维护行业正常秩序的倡议。“断卡”行动屡上热搜,金融行业通过开展大规模的整治行动,对涉案账户进行冻结、查封等...

“断卡”行动金融惩戒标配:5年内暂停被惩戒人支付账户所有业务

6月8日,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动联合惩戒名单显示,被惩戒单位和人员共1392个。记者注意到,近年来,多地公示了“断卡”行动金融惩戒人员名单,同时,银行也在加强对账户的管理。5年内暂停被惩戒人支付账户所有业务成为“断卡”行动金融惩戒标配。

5年内暂停支付账户所有业务 成“断卡”行动金融惩戒标配

????????6月8日,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动联合惩戒名单显示,联合惩戒单位和人员共1392个(www.e993.com)2024年11月22日。记者注意到,近年来多地公示了“断卡”行动金融惩戒人员名单,同时,银行也在加强对账户的管理。????????浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究...

首次!首批!贵州604名“断卡行动”电话卡失信人被惩戒

贵州604名“断卡行动”电话卡失信人被惩戒名下所有手机卡被“封”、5年内不得开办新电话卡。因为涉嫌电信网络诈骗,贵州省首批604名失信用户被实施通信业务信用惩戒。2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,在全国范围内开展打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪的“断卡”...

【反电诈小课堂】断卡惩戒

三、呼吁广大市民朋友不要售卖个人手机卡及银行卡,不做犯罪分子的帮凶,并向警方提供线索,积极检举揭发违法犯罪分子,警告那些从事非法贩卖“两卡”的从业人员不要在继续实施犯罪,警方将依法严厉打击。信息来源|天津市反电信诈骗中心原标题:《反电诈小课堂断卡惩戒》...

还敢吗?绵阳又有277人被断卡惩戒!

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位、个人实施断卡惩戒！按照人民银行261号、85号文相关规定，实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等惩戒措施。第二批断卡惩戒名单，共有277人上榜，具体如下：绵阳广播电视台融媒体中心记者：费帅责编：牟廷蓉...

“断卡”在行动 长沙曝光第二批纳入惩戒的“两卡”人员

1、出租、出借、出售银行卡和手机卡涉嫌违法犯罪,最高可判处三年以下有期徒刑。2、信用惩戒将给个人、家庭及工作带来极大影响。3、请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人,这将影响个人一生的征信,甚至会被追究法律责任。