境外银行卡
声称境外代购:实体店与电商勾结撑起造假链国际一线奢侈品大牌,声称“境外代购正品”,附有境外商场售货单,本应数万元的同款商品仅卖三五千元。如此“物美价廉”的“奢侈品”,是真的吗?日前,记者兵分8路,深入北京、上海、广东、浙江、江苏、福建、湖南、湖北等地调查发现,尽管有关方面不断加大打击力度,但雨果...
赴华游火爆!上半年韩国游客在中国实体店交易额猛增近400%
根据一家知名旅游服务网站发布的最新数据,10月1日至9日长假期间,韩国游客海外旅行商品预订量比去年同期增加了63%,统计显示,上海迪士尼度假村位居热门的旅行景点前十位。今年以来韩国游客赴华旅游市场持续升温,全球知名信用卡公司发布的数据显示,今年上半年,韩国游客在中国实体店交易额比去年猛增近4倍。不仅是出境...
境外公司避税
注册地海关否认“叫停”还不到24小时,一度引发关注的广州美悦优选保税展示店就在1月26日深夜发出声明,表示“(店内)保税区只保留样品在门店给客户体验”。在市场看来,这是“现场购买提货保税品”所谓跨境电商业务创新被划了休止符。此时这家跨境电商实体店试营业才4...
【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!
4、彩票店-购买刮刮乐陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结,而对方的人也很难找寻,因为一般他们会全程佩戴口罩会...
【全民反诈】警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路
4、彩票店-购买刮刮乐陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结,而对方的人也很难找寻,因为一般他们会全程佩戴口罩会...
“三招四看”教你识别非法彩票 线下彩票实体店是市场上唯一合法购...
此外,随着互联网快速发展,很多人认为互联网售彩很正常(www.e993.com)2024年10月22日。但截至目前,财政部尚未批准任何彩票机构开通利用互联网销售彩票业务,网络售彩属于非法彩票。市场上唯一合法的购彩渠道就是线下彩票实体店。
百亿商超巨头深夜“炸雷”!员工携公款2.2亿逃到境外?
零售行业竞争激烈、购物渠道多元化,线下实体零售面临较大的挑战,传统卖场持续闭店,行业增速放缓,关店转型成为商超企业上半年的关键词。面对困境,实体商超也在积极拓展新业态,进行多元化尝试。今年上半年,中百集团开出“小百零食铺”折扣店,目前仍处试水探索阶段。此外,中百集团在上半年还发展“中百芊爽”轻食店20...
警惕实体店常见八种洗钱套路
警惕实体店常见八种洗钱套路随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,...
警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路
随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
近期,大量实体店商户被骗子盯上,在不知情的情况下成为了犯罪分子洗钱的工具。接下来为您揭秘新型实体店洗钱套路,请广大商户切实提高警惕!花店-人民币现金花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供...