央行条法司司长刘宏华:确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的...

2022年8月4日 - 百家号

央行条法司司长刘宏华：确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力央行条法司司长刘宏华：确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力财联社8月4日电，央行条法司司长刘宏华近日在《中国金融》杂志撰文指出，健全金融法律域外适用体系。深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改，研究...

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央行刘宏华:确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力

2022年8月26日 - 亿欧网

央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称,健全金融法律域外适用体系。深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改,研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点,明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点,确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的...

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央行反洗钱局原局长刘宏华出任条法司司长

2020年10月27日 - 百家号

有关于刘宏华公开信息较少，可查询的资料显示，刘宏华于2017年出任央行反洗钱局局长。此前曾担任建设银行行长办公室副主任、证监会办公厅副巡视员、山东省政府副秘书长等职务，有比较长时间的金融一线和监管工作经验。10月，刘宏华曾在《清华金融评论》撰文《“自洗钱”独立入罪问题研究》。文章称目前我国《刑法》关...

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央行反洗钱局局长刘宏华:对“洗钱罪”判决难问题的思考

2020年9月28日 - 新浪

作者|刘宏华查宏李庆‘中国人民银行反洗钱局,刘宏华系局长’自《刑法》1997年正式设立“洗钱罪”以来,司法实践中以“洗钱罪”判决的案件始终屈指可数。本文通过分析涉嫌洗钱犯罪的公开裁判文书,分析当前判决“洗钱罪”的难点,并提出对策建议。我国洗钱罪判决的基本情况与特点根据人民法院系统数据梳理,我国洗钱罪...

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央行反洗钱局局长刘宏华:全力推动反洗钱工作向纵深发展

2020年6月5日 - 百家号

刘宏华表示，反洗钱法律体系不断健全。2007年实施的《反洗钱法》明确了反洗钱的概念、部门职责、反洗钱义务、反洗钱调查和国际合作等内容，基本建立起了反洗钱制度框架。2015年颁布《反恐怖主义法》，规定反恐怖融资监管职责、涉恐资产冻结义务、反恐怖融资国际合作等内容。1997年修订《刑法》时增加了洗钱罪，履行了...

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刘宏华等:“自洗钱”独立入罪问题研究 | 央行与货币

2020年8月29日 - 网易

文/中国人民银行反洗钱局局长刘宏华,中国人民银行反洗钱局处长查宏,中国人民银行反洗钱局一级主任科员李庆导语目前我国《刑法》关于洗钱犯罪的规定中未将“自洗钱”独立入罪,该立法现状严重影响打击上游犯罪效果及履行国际义务,被金融行动特别工作组认为是我国执行反洗钱国际标准的重大缺陷之一(www.e993.com)2024年11月7日。本文研究认为“自洗钱...

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刘宏华有望接替金荦执掌央行反洗钱局

2016年8月26日 - 新浪

央行刘宏华8月26日,《财经》记者再度获悉,央行反洗钱局司局级巡视员刘宏华,最有可能接替现任局长金荦女士,执掌央行反洗钱局。据接近央行人士透露,有关刘、金二人的任职变化酝酿已有眉目,目前尚在履行相关人事流程中。8月初,《财经》曾独家报道,上级组织部门已经对宣昌能完成任职考核,如无意外,宣将赴任证监会任主席...

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中国央行条法司司长刘宏华:人民银行正在加快推动《中国人民银行法...

2005年8月22日 - 每日经济新闻

每经AI快讯,中国央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称,按照金融监管体制改革精神,人民银行正在加快推动《中国人民银行法》修改,落实人民银行统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。同时为满足金融体制改革需要,统筹制定修订《金融稳定法》《商...

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央行条法司司长刘宏华:央行正在加快推动《中国人民银行法》修改

2005年8月22日 - 东方财富网

央行条法司司长刘宏华:央行正在加快推动《中国人民银行法》修改中国人民银行条法司司长刘宏华近日在《中国金融》杂志撰文称,按照金融监管体制改革精神,人民银行正在加快推动《中国人民银行法》修改,落实人民银行统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责...

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央行反洗钱局局长:我国洗钱罪判决数量低上游犯罪规定范围过窄