涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?

具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;(二)他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的;(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的;(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。

2023年以来全省经济犯罪破案3697起 查控涉案财产57亿元

在第十五个全国打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，5月14日，省公安厅通报全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况。据悉，2023年以来，破案3697起，移送起诉4836人，查控涉案财产57亿元。据介绍，2023年以来，省公安厅始终坚持依法严打方针，紧紧围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉，组织开展“陇剑”系...

收割1000亿的资本大佬,落网了

他是中国的经济犯罪嫌疑人,案件涉5万名受害者,总金额达1000亿人民币,约合210万亿印尼盾。1000亿,这是真“大佬”。咋抓到的呢?时间是真巧。9月25号,国际刑警组织(ICPO)发了对林强的红色通缉令,9月26日,他就入境印尼的巴厘岛。他拿了一本JoeLin的土耳其的护照,走的是落地签。巧了,巴厘岛机场今年才...

「向人民报告」甘肃经侦:破获经济犯罪案件2800余起 查控涉案财产...

开展“陇剑3号”行动，立案1778起，破案1553起，查控涉案财产9.85亿元，有效护航了经济社会高质量发展。筑防线，保民生。开展“陇剑4号”行动，立案179起，破案183起，移送起诉犯罪嫌疑人507名，查控涉案财产7.63亿元，有力维护了人民群众的合法权益。着眼大局服务高质量发展从政治和全局的高度把握形势，找准切入...

京都释法 | 对办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题规定的...

2.对于有履行能力的,一定要积极履行完毕财产性判项,切莫抱有侥幸心理只履行部分,执行法院会对个人名下财产全面筛查。如之前赃款用于购房,赃款转化为房屋后有退赃条件而不主动退赃的事实,也会依法不予减刑。3.对于确无履行能力的,除如实申报财产情况、赃款去向外,对判处罚金不能履行的,要敢于依法申请罚金减免或延期...

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)

组织、领导传销活动罪,是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参与者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为(www.e993.com)2024年11月8日。

最高法院六巡民商事纠纷55个争议问题 最新裁判观点汇编

第二,应当充分审查破产管理人在保管、评估、拍卖、变现、移交破产财产等各环节的行为,并综合评判。例如,管理人是否谨慎接管债务人移交的担保财产,是否在符合担保财产特性的环境下保管该财产并及时对发现的仓储条件问题进行修缮和维护,是否审慎选择、委托提供审计、评估等相关服务的专业人士或机构,是否对债务人财产的评估...

刑民交叉 | 金融借款合同纠纷中抵押权的善意取得与刑事追赃的关系...

作为原所有权人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。该规定明确了善意取得可以对抗追缴的原则。根据该原则,无论本案中债务人是否构成犯罪,只要金融机构系善意第三人,在债权合法流转后,不影响抵押担保物权的效力,转让后的债权人仍然可以向法院主张行使抵押担保权,且不以刑事案件的审理...

三堂会审 | 身边人出面帮他人承揽工程并收钱怎样定性

寇松娜:王某收受吕某某的150万元在吕某某公司记账为借款,不影响受贿犯罪的认定。证据显示,2012年上半年,吕某某向王某提出,由吕某某出资150万元为王某购买甲农商行原始股,王某表示同意。后吕某某安排孟某某从其公司账户转出150万元,该公司财务部门记账为孟某某个人借款150万元。2014年11月,因组织核查王某财产状况,王...

有效帮助,律师会见的四个层次(下)

后来辩护律师了解才得知,原来谢某所表达的本意是全部家产超过1亿元,而不是走私犯罪获利超过1亿元,但是法庭上的辩解已经意义不大。法院认为,被告人谢某在侦查阶段供述走私获利超过1亿元,足以认定,判决将他上亿元的资产当作违法所得予以没收。(六)主观恶性