最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2020年6月19日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院在对朱某成等人涉嫌集资诈骗、偷越国境、职务侵占案审查逮捕时发现,朱某成供称有部分犯罪所得资金通过黄某转移,在案的银行交易记录证实与朱某成供述相互印证,无锡市滨湖区人民检察院认为黄某符合洗钱罪立案条件,于同年7月29日依法要求公安机关说明不立案理由。无锡市公...

烟酒店是“洗钱”窝点?警方斩断黑金链条!

以此将银行卡里的涉诈资金快速转移至控制账户；上线组则负责与非法POS机供应商及卡商中介对接，确保洗钱渠道的畅通；店铺组负责注册成立便利店、烟酒店等实体店铺，办理营业执照及POS机，配合操作组成员完成虚假交易，并制作虚假购销单据，

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

●解释明确:洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。●解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

6通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的7以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的哪些情形应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”?洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的:1多次实施洗钱行为的2拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的3造成损失二百五十万元...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

“百名红通人员”当中,仍在逃的原四川移动公司数据部总经理、无线音乐运营中心总经理李向东,就是通过在香港开设离岸账户大肆洗钱,并逃往加拿大。不少贪腐及外逃人员都对离岸金融中心产生了“浓厚兴趣”。腐败分子利用在离岸金融中心设立账号或“空壳公司”将非法资产转移至境外,同时通过投资移民方式获得国外护照或永久身份...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的理解,我认为从司法解释出台的原意来看,之所以将这一项作为洗钱犯罪情节严重来认定,主要是考虑到行为人的主观状态,加重对拒不配合行为的打击(www.e993.com)2024年11月15日。因此,我认为“赃款赃物无法追缴”,不仅包括全部无法追回的情况,也包括因拒不配合而导致重要或大量赃款赃物无法追回的情况。司法...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

2018年8月30日,北京市人民检察院第二分院以集资诈骗罪对白某某提起公诉。2019年8月27日,北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。2023年3月30日,北京市东城区人民检察院以方某某犯洗钱罪提起公诉。2023年5月10日,北京市东城区人民法院以洗钱罪判处方...

上海警方严打跑分洗钱全力阻断涉诈资金转移

????跑分洗钱处于电信网络诈骗链条的末端,是诈骗集团转移涉诈资金的重要环节。严厉打击跑分洗钱违法犯罪、全力阻断涉诈资金转移通道,可以最大程度减少受骗群众的财产损失。????今年以来,上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动,持续深入推进涉诈资金防阻体系建设和“断卡”行动,会同人民银行上海总部,紧盯异常开卡、异...

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。反洗钱小贴士温馨提示1??钱不可来路不明,洗钱风险不容忽视。

上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万...

“浦东检察”微信公众号披露一起洗钱罪案件，并披露大量案件细节。上海一银行中层干部王某受贿1700万元，犯受贿罪和洗钱罪。其妻子和妻弟因帮助其转移受贿钱款，犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。浦东检察认为，作为近亲属应该可以辨别，大额现金与王某职业及财产状况明显不符，仍提供...