女子为购买USDT(泰达币)被骗7.42万元,民警抓获骗子挽回损失

接警后，通过数日的不懈努力，于1月5日凌晨5时许，在昆明某宾馆内将嫌疑人王某抓获。据王某交代，其收到匡女士74200元的转账后，向匡女士称其资金被冻结了，无法取出，并没有帮其购买“泰达币”。经工作，王某于当日将74200元返还给受害人匡女士，案件正在进一步侦办中。警方提醒虚拟货币不具备法定货币等同的价...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

另查明,梁某、王某等人通过“泰达币”交易进行“洗钱”,将诈骗赃款转移至国内,梁某富、王某林等人事先与梁某、王某等人通谋,明知系电信网络诈骗犯罪所得而通过转账、收取现金等方式帮助转移。梁某洪、王某洪、桂某等人作为梁某、王某、何某华亲属,明知相关人员转送的现金等财物系电信诈骗犯罪所得而予以接收、藏匿。...

律师提醒!谨防假冒USDT泰达币骗局

假USDT常见情形制作假的USDT工序并不复杂,诈骗套路也都很眼熟。根据我们所接触到的USDT诈骗情形,主要有如下几种:1、伪造泰达币公司的官方网站或应用。一些不法分子会利用泰达币公司的名义,制作一些与其类似或相同的网站或应用,然后通过各种渠道推广和宣传,诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用往往会...

“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

近日,胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违法犯罪嫌疑人9名,涉案资金达800多万元。网上逃犯牵出案中案2024年2月份,胶州市公安局马店派出所发现一名涉嫌电信网络诈骗的网上逃犯薛某出现在胶州附近,民警立即行动,于2月24日在薛...

抓获514人扣押手机1301部!海南警方破获多个类型诈骗团伙案

经审讯,两个诈骗团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性,诱骗美国、加拿大、西班牙、意大利等西方国家男性,以投资MetaTrade5(简称:MT5)外汇平台为由,购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户,获取不正当利益的犯罪事实。截止目前,发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币,据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元,...

USDT泰达币稳赚不赔?浙江一男子4天被骗300万

接到报案后,警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查(www.e993.com)2024年11月23日。随后,以伍某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。原来,这个以炒泰达币为名的诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作,国外诈骗团队负责搭建框架,提供人设、思路给国内诈骗团队学习操作。伍某就是国内诈骗团队的负责人,据他和他的同伙交代,这是一个电信网络诈骗的升级...

隆阳警方破获两起涉电诈案

隆阳警方破获两起涉电诈案近日,保山市公安局隆阳分局打掉一个洗钱“跑分”团伙、一个GOIP窝点,破获电信网络诈骗案13起,抓获犯罪嫌疑人9人,并查获现金45000元、手机13部、银行卡5张、电话卡28张。帮助电诈团伙洗钱4人被抓获5月中旬,该局接到线索称,发现辖区有洗钱跑分犯罪嫌疑人正在从事违法犯罪活动。民警...

虚拟货币成洗钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

去年10月，福建泉州市南安公安机关破获一起在本地设立窝点、针对境外人士实施“杀猪盘”诈骗案件，抓获12名犯罪嫌疑人，该犯罪团伙利用交友软件吸引海外用户到诈骗团伙架设的平台投资，涉案金额上千万元。和此前通过银行卡层层转账转移赃款不同，诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”洗钱。“受害者打到虚假投资平台的钱款通常是...

“定制”“洗白”一条龙 电信网络诈骗呈产业化

据公安部通报，2021年，公安机关共破获电信网络诈骗案件44.1万余起，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个，涉案银行卡全部为实名开立后非法买卖。吉林省公安厅刑侦局侦查二处处长杨亮向记者介绍，除了银行卡，手机卡也是诈骗分子接触被害人，进而实施诈骗行为的主要媒介，是社交平台、金融机构进行实名认证的重要载体，...

冒充僧人、警察、年轻女性……海南警方破获多个类型诈骗团伙

经审讯,两个诈骗团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性,诱骗美国、加拿大、西班牙、意大利等西方国家男性,以投资MetaTrade5(简称:MT5)外汇平台为由,购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户,获取不正当利益的犯罪事实。截止目前,发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币,据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元,...